网络直播洗钱犯罪的新样态及规制进路  

作　　者：张爽 王群 骆正 

机构地区：[1]浙江省杭州市临平区人民检察院第三检察部 [2]蚂蚁科技集团股份有限公司 [3]浙江省杭州市临平区人民检察院第一检察部

出　　处：《人民检察》2025年第4期66-70,共5页People's Procuratorial Semimonthly

摘　　要：数字经济时代的深刻变革助推了网络直播行业迅猛发展,与此同时,直播平台也开始成为洗钱犯罪的“新窝点”.上游犯罪分子与直播公会相互勾结,洗钱中介牵线搭桥,使得赃款悄然转换为直播平台的代币,以刷礼物打赏的方式落入直播公会的口袋,最终成为直播公会与上游犯罪分子的分成。对于此类新型洗钱犯罪,在刑法规制上,仍面临定性争议、主观明知证明难、资金穿透复杂、监管机制不完善等困境。对此,需分析现下网络直播洗钱犯罪的样态和特征,剖析刑法适用中的难点,进而在分层分类规制原则指导下,对犯罪链条上的各层级人员准确定性,对资金盘查引入司法审计,对涉虚拟币兑换加强取证,联动社会治理,探索规制此类犯罪的新路径.

关 键 词：网络直播洗钱 直播公会 分层分类规制 虚拟币取证 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]