刑事涉案虚拟货币的制度化处置  

Institutionalized Disposal on Involved Virtual Currency

作　　者：陈如超 Chen Ruchao

机构地区：[1]西南政法大学刑事侦查学院 [2]西南政法大学智慧司法教育部工程研究中心 [3]重庆市高校刑事科学技术重点实验室

出　　处：《中国刑事法杂志》2025年第1期143-160,共18页Chinese Criminal Science

基　　金：西南政法大学校级重大课题“跨境网络赌博犯罪演变与对策研究”(项目编号:2024XZZDWT-01);重庆市科学技术局2022年度重点项目“电信网络诈骗犯罪侦防关键技术研究”(项目编号:CSTB2022TIAD-KPX0107)的研究成果。

摘　　要：公安机关先行处置涉案虚拟货币面临实践合理性与制度合法性矛盾。这一矛盾逐渐驱使公安机关倾向采取涉案虚拟货币的间接处置模式,即要求、允许犯罪嫌疑人直接委托第三方公司到境外处置涉案虚拟货币。间接处置模式虽然形式上表现为犯罪嫌疑人与第三方公司的委托代理关系,但实质上仍主要由公安机关主导控制涉案虚拟货币的处置过程。然而,公安机关主导之下的间接处置模式在涉案虚拟货币处置的启动、实施、监督等环节存在结构性问题,并且忽略了犯罪嫌疑人的实质参与性与其他主体的过程监督性。基于实践合理性与制度合法性的双重逻辑,侦查阶段公安机关对涉案虚拟货币的先行处置,应当实现处置规则明确、犯罪嫌疑人充分参与、其他主体有效监督的制度化机制。

关 键 词：公安机关 涉案虚拟货币 先行处置 涉案财物处置 间接处置模式 

分 类 号：D631.2[政治法律—政治学]