类金融交易平台犯罪的定性之争与规则重塑——以上海市619份裁判文书为研究样本  

Classification Argument and Rule Remodeling for Crime of Pseudo-banking Transaction Platform

作　　者：沈言 邵天一 Shen Yan;Shao Tianyi

机构地区：[1]上海市笫二中级人民法院

出　　处：《人民司法》2025年第7期67-73,共7页People's Judicature

摘　　要：金融安全是国家安全的重要组成部分,是国家经济社会健康平稳运行的重要前提和基础。近年来,在传统金融犯罪的风险性已为公众广泛认识的背景下,类金融交易平台犯罪呈现多发态势,成为危害金融安全的新因素。此类犯罪具有相似的外在特征,但在具体罪名的认定上存在控辩对立、诉判不一等问题,争议焦点多集中于诈骗罪和非法经营罪的界分上,并进一步细分为对典型手段行为认识不一、构成诈骗罪证据不足能否降格定性、主从犯是否可以区分定性这3种典型分歧。本文提出穿透—叠加—降格三步走审查进路,即厘清本质把握核心、通盘考虑综合认定、证据不足有利于被告人,以期能通过此类案件的依法审理,守好人民群众“钱袋子”安全,维护金融市场管理秩序。

关 键 词：类金融交易平台 定性之争 犯罪 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]