银行结算业务

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网银交易对基层反洗钱工作的影响分析
《甘肃金融》2012年第4期79-79,共1页任天智 
据调查,随着社会信息化水平的不断提高,各银行结算业务中的网银业务发展迅速,但网银业务的快捷、方便和隐蔽的特征,给反洗钱工作带来了新的问题和挑战。一是网银业务领域反洗钱工作滞后,大额交易报告是由各银行总行系统自动汇总报送反...
关键词：银行结算业务 大额交易报告 反洗钱工作 社会信息化水平 业务发展 业务领域 分支机构 基层央行 
妇女小额担保贷款业务实施中存在的问题及对策被引量：2
《甘肃金融》2012年第4期79-79,共1页陆春晖 李海龙 
据调查,随着社会信息化水平的不断提高,各银行结算业务中的网银业务发展迅速,但网银业务的快捷、方便和隐蔽的特征,给反洗钱工作带来了新的问题和挑战。一是网银业务领域反洗钱工作滞后,大额交易报告是由各银行总行系统自动汇总报送反...
关键词：小额担保贷款 银行结算业务 反洗钱工作 大额交易报告 社会信息化水平 务实 妇女 业务发展 
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