洗钱

作品数：8857被引量：5082H指数：31
导出分析报告
相关领域：经济管理政治法律更多>>
相关作者：童文俊吴崇攀张成虎蔡宁伟玄立平更多>>
相关机构：中国人民银行武汉大学华东政法大学复旦大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=河北金融x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
摄影报道
《河北金融》2024年第11期F0002-F0002,共1页赵学东 张宏 李海林 田向薇 赵灿 魏兰兰 
2024年10月26日,中国钱币学会红色金融专委会年会在石家庄召开。会议由中国钱币学会主办,中国人民银行河北省分行、河北省钱币学会承办,河北省金融学会参会并作专题发言。2024年10月29日,中国人民银行河北省分行与河北经贸大学联合建立...
关键词：河北省分行 金融学会 钱币学会 河北经贸大学 反洗钱 中国人民银行 宣传教育 红色金融 
摄影报道
《河北金融》2024年第5期F0002-F0002,共1页高利娜 兰晓然 刘思雯 
2024年4月18日,中国人民银行秦皇岛市分行联合抚宁区人民政府召开金融服务“五篇大文章”政银企对接全域行暨金融活水润骊城——绿色金融抚宁区专场。2024年5月15日,中国人民银行沧州市分行与沧州交通学院联合建立沧州市首家反洗钱宣传...
关键词：绿色金融 金融服务 反洗钱 中国人民银行 银企对接 抚宁 沧州市 宣传教育 
西方国家防范俄罗斯规避制裁相关反洗钱政策探析--以美国和加拿大为例
《河北金融》2023年第10期70-72,共3页人民银行河北省分行反洗钱处课题组 王典 
俄乌冲突期间,美国、加拿大等国家的金融情报机构在本国发布对俄罗斯制裁信息后,制定了防范俄罗斯规避制裁相关反洗钱政策,要求金融机构和虚拟货币服务商履行相关反洗钱义务,防范俄罗斯利用金融系统、空壳公司、虚拟货币等渠道规避制裁...
关键词：反洗钱 金融制裁 规避制裁 
金融控股公司洗钱风险防范对策被引量：1
《河北金融》2023年第1期50-54,共5页杨广 
金融控股公司凭借超然的角色及“类监管”的管理优势,能够全面掌握客户在集团内的全部交易等信息,通过协作分析、整合数据或共享信息等措施,绘制犯罪分子洗钱全链条信息画图,了解、评估和降低整个集团的洗钱风险。围绕防控跨金融业态洗...
关键词：金融控股公司 跨金融业态洗钱 数据治理 
数字身份在反洗钱和反恐怖融资中的应用
《河北金融》2023年第1期55-58,共4页庞晓霞 
2020年3月,FATF发布了《数字身份指引》,开始探索研究数字金融交易对客户身份识别带来的改变和影响。本文对数字身份在反洗钱和反恐怖融资领域打破物理环境的客户尽职调查、实现数据共享的精准交易监测、杜绝匿名账户假名账户的开立等...
关键词：反洗钱 反恐怖 数字身份 数字支付 
商业银行反洗钱数字化工具建设的国际比较分析被引量：2
《河北金融》2022年第12期51-55,共5页徐光鲁 王旭 
伴随数字化经营业态下洗钱活动的隐蔽性、专业性增强,商业银行作为履行反洗钱义务的主体,迫切需要借助金融科技技术打造有效的数字化工具,防范洗钱风险发生。在监管日渐趋严及数字经济背景下,国际同业已开始探索反洗钱领域工具建设实践...
关键词：反洗钱 国际比较 数字化工具 
新规要求下反洗钱客户尽职调查工作思考
《河北金融》2022年第12期56-59,共4页庞晓霞 王欣 赵龙威 于志琴 
2022年1月19日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,对预防和遏制洗钱和恐怖融资活动提出了更为具体的规定,对存、取、汇款业...
关键词：金融机构 客户身份 交易记录 反洗钱 融资活动 
我国打击虚拟货币跨境洗钱的难点与对策被引量：2
《河北金融》2022年第11期50-53,61,共5页王典 
虚拟货币具有匿名性、交易便捷性、跨国流动性等特征,容易成为犯罪分子青睐的跨境洗钱工具。我国严厉整治境内虚拟货币交易行为,但也面临着虚拟货币跨境洗钱风险。从各国虚拟货币监管政策、跨境案件管辖权、调查和取证等方面分析看打击...
关键词：虚拟货币 洗钱 反洗钱 跨境 国际合作 
数字人民币洗钱风险及应对探析被引量：4
《河北金融》2022年第8期22-25,共4页周喜庆 廖伯聃 
我国央行试点推进法定数字货币,试点场景中发生了多起利用数字人民币进行诈骗的风险案件,危害了经济金融安全与稳定。基于数字人民币的定义特征、规划布局及场景应用,着重剖析试点推行中数字人民币潜在的洗钱风险及给反洗钱工作带来的挑...
关键词：数字人民币 试点推行 洗钱风险 
金融机构反洗钱监测分析工作现状及改进建议
《河北金融》2021年第11期55-58,共4页李佳 
通过对银行业金融机构反洗钱资金监测分析工作现状及存在的问题的研究,在借鉴国际经验的基础上,提出了改进监测分析工作的政策建议:一是强化反洗钱监管指导和信息反馈;二是推动银行业机构底层数据治理;三是优化可疑交易监测分析流程;四...
关键词：监测分析 可疑交易 反洗钱监管 
全选清除导出
共15页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部