货币交易

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数字加密货币交易活动中的洗钱风险:来源、证据与启示被引量：54
《国际金融研究》2019年第7期25-35,共11页封思贤 丁佳 
国家社科基金重大项目“互联网金融的发展、风险与监管研究”(14ZDA043);国家社科基金重点项目“我国移动支付风险的识别、度量与管控研究”(16AJY023)资助
以比特币为代表的数字加密货币因其具有匿名、去中心化等特征,易被不法分子用作洗钱工具。在相关理论阐述的基础上,本文结合事件研究法实证分析了数字加密货币主要交易国出台反洗钱公告对其价格和交易量的影响。结果表明,反洗钱公告通...
关键词：数字加密货币交易 洗钱风险 反洗钱 比特币 事件研究法 
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