存款实名制

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存款实名制落实问题与完善建议
《金融会计》2016年第12期74-76,共3页毛术文 
存款实名制在保护存款人资金安全,防范金融犯罪等方面具有重要作用。但由于"证"出多门,公民信息系统欠完善,激励约束机制欠缺,历史原因和新业务发展等原因,全面落实存款实名制较难,为当前电信网络违法犯罪等提供了空间。本文认为,需进...
关键词：存款实名制 身份证件 公民信息系统 
存款实名制落实问题与完善建议
《时代金融》2016年第35期246-247,共2页毛术文 
存款实名制在保护存款人资金安全,防范金融犯罪等方面具有重要作用。但由于"证"出多门,公民信息系统欠完善,激励约束机制欠缺,历史原因和新业务发展等原因,全面落实存款实名制较难,为当前电信网络新型违法犯罪等提供了空间。需进一步完...
关键词：存款实名制 身份证件 公民信息系统 
商业银行落实存款实名制深度探察
《中国农村金融》2016年第22期47-49,共3页毛术文 
存款实名制落实不到位,给电信网络新型违法犯罪留下了可趁之机,监管部门、银行和公安部门应从系统建设、政策激励和宣传教育等多方面共同推动存款实名制的落实一直以来,存款实名制在保护存款人资金安全,防范金融犯罪等方面起到了重要作...
关键词：银行 金融 金融机构 财政金融 存款实名制 账户实名制 商业 
账户实名制在第三方支付中的落实被引量：1
《金融经济（下半月）》2014年第6期72-73,共2页高晶 
一、账户实名制的概念与制度沿革 账户实名制,目前并没有统一的定义,但就账户实名制本身来讲,就是用真实的姓名、名字、名称及有关实名证件开立账户。我国在中共十四届五中全会通过的《中共中央关于国民经济和社会发展＂九五＂计划和2...
关键词：储蓄存款实名制 第三方支付 账户 个人收入 中共中央 2010年 社会发展 国民经济 
储蓄存款实名制与冒名存款行为的法律效力
《产业与科技论坛》2013年第4期63-64,共2页蔡继业 
本文论证分析了储蓄存款实名制的相关定义及其重要意义,并从程序意义上分析论证了金融机构在实名制下的审查责任义务以及实名制下存款账户资金所有权的一般性推定。同时,结合实际案例,对于冒名开立储蓄存款账户行为的性质,以及冒名存款...
关键词：实名制 冒名存款 合同效力 所有权 
逼七旬老太打官司,银行情何以堪
《老同志之友（下半月）》2012年第5期22-23,共2页钱夙伟 
73岁的王老太太没想到，只因为16年前在银行存款时写了个别名，差点拿不回自己的几万元养老钱。近日，某市法院经过细心调查，终于确认存款人与持有存折的王老太太为同一人，王老太太有权向银行支取该存款。73岁的高龄，要取的也不过是...
关键词：银行存款 打官司 行情 存款实名制 身份证件 太太 存款人 别名 
非实名制账户中止办理业务的法律分析和解决思路
《现代商业银行导刊》2011年第6期58-59,共2页刘敏州 姚子颖 石涛锋 
为了履行反洗钱义务，避免犯罪分子利用非实名制账户进行违法犯罪活动，同时也是为了落实个人存款实名制规定，规范账户管理，银行有必要对非实名制账户进行清理。但非实名制账户涉及范围较广，情况复杂，易起纠纷，识别难度大，法律法...
关键词：个人存款实名制 账户管理 法律分析 和解 业务 违法犯罪活动 反洗钱义务 犯罪分子 
存款实名制下冒名存款行为的法律效力探析
《湖南财政经济学院学报》2011年第3期28-31,共4页林文静 
存款实名制下冒名存款纷争屡有所见,冒名存款行为性质、存款合同效力、所存款项归属等问题的探讨具有重要理论价值与实践意义。究其本质,冒名存款行为不仅是无效民事行为,更是对被冒名者姓名权的侵权行为;冒名存款合同的效力及款项归属...
关键词：存款实名制 冒名存款 合同效力 存款归属 
银行进行客户身份识别的风险防范对策
《华北金融》2011年第5期79-79,共1页王荣珍 丁云杰 
银行实施存款实名制和大额存取现金身份重新识别制度．起始是作为银行结算制度的组成部分进行管理，但自2007年《中华人民共和国反洗钱法》等一系列反洗钱法律法规颁布实施以后．银行对客户身份识别这一法律义务做出了进一步的严格要求。
关键词：银行结算制度 客户身份识别 风险防范对策 中华人民共和国 反洗钱法 存款实名制 2007年 识别制度 
虚拟姓名存款丢了存折,巨款差点打水漂
《百姓生活》2011年第2期10-11,共2页若星 
10年前,存款实名制走入千家万户,走进了百姓生活。根据国务院《个人存款账户实名制规定》,从2000年4月1日起,居民在任何一家金融机构开立存款账户,都必须使用法定身份证件上的姓名及号码。然而,由于种种原因,假名存款现象并没有销声匿...
关键词：存款实名制 姓名 个人存款账户实名制 存折 虚拟 打水漂 百姓生活 金融机构 
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