基层银行业法人金融机构洗钱风险评估工作分析——以陇南市法人金融机构为例  

作　　者：唐佐[1] 

机构地区：[1]中国人民银行陇南市中心支行

出　　处：《经济与社会发展研究》2020年第29期0027-0027,共1页

摘　　要：当前洗钱和恐怖融资威胁日益严重的背景下 , 按照“风险为本”的反洗钱监管原则,中国人民银行出台《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,进一步加强对法人金融机构的洗钱和恐怖融资风险管理,有效提升监管效能。本文结合陇南市辖内风险特征及金融业务发展实际,以陇南市银行业地方法人金融机构为例,为基层央行实施差异化、针对性的监管措施提供依据。

关 键 词：基层央行 反洗钱监管 建议 

分 类 号：C[社会学]