反洗钱监管

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欧盟涉加密资产反洗钱监管措施对中国的启示
《现代金融》2025年第3期12-16,11,共6页张杰 安蕾 
国家社科基金“房地产金融的影子银行风险与审计治理机制研究”(项目编号:23BJY076);教育部人文社会科学研究项目“收入质量对农户消费韧性的影响机理及提升策略研究”(项目编号:24Y JC790169)。
随着加密资产交易规模的爆发式增长,其匿名性、去中心化特征与跨境流通特性为洗钱犯罪提供了新途径。传统反洗钱监管体系在身份识别、管辖协调和技术适配方面面临严峻挑战:混币服务导致资金链路碎片化,跨国交易引发司法管辖冲突,区块链...
关键词：加密资产 反洗钱监管 分层分类监管 技术适配 数字金融治理 
反洗钱监管对跨境资本流入的影响研究:基于金融发展的门槛效应
《国际金融研究》2025年第3期74-85,共12页李知睿 李羡 陈波 计飞 
国家社会科学基金青年项目“中国企业及人员海外利益安全风险防范和保护机制创新研究”(23CGJ012);中国博士后科学基金面上项目“‘一带一路’我国海外能源投资政治风险预警系统研究”(2023M734076);北京市教委高校高精尖学科“战略经济与军民融合”交叉学科支持项目(GJJ2019163)资助。
金融一体化背景下全球金融发展带来跨境资本流入加速扩张,跨境交易中滋生的洗钱犯罪将对国家的投资声誉和金融秩序构成威胁,一国反洗钱(AML)监管系统有效性在完善洗钱治理和吸引外资中发挥关键作用。本文基于179个国家2011—2020年的数...
关键词：反洗钱监管 跨境资本流入 金融发展 门槛效应 渠道分析 
社会审计参与反洗钱监管的机制设计与优化
《财经科学》2025年第2期132-148,共17页江世银 蒋志远 丁潇 
国家社会科学基金后期资助项目“依法规范和引导资本健康发展研究”(23FQLB007);江苏省研究生科研创新项目“‘数字金融—企业投资’耦合对实体经济高质量发展的影响研究”(KYCX23_2214)的资助。
审计监督在反洗钱监管中具有独特的优势,是完善我国反洗钱监管机制的重要手段。然而,社会审计参与反洗钱的机制仍存在利益关系不匹配的问题。因此,本文基于演化博弈模型分析了政府监管部门、社会审计群体和犯罪主体的交互机制与策略。...
关键词：社会审计 审计监督 反洗钱 机制设计 演化博弈 
我国受益所有人信息备案管理制度日臻完善
《中国外汇》2025年第1期38-39,42,43,共4页袁治杰 曲政 
《受益所有人信息管理办法》的实施和《受益所有人信息备案指南》(第一版)的发布,标志着我国在反洗钱领域迈出了重要的一步。未来我国将全面提升金融体系的透明度与安全性,有效应对全球反洗钱监管的复杂挑战。
关键词：反洗钱监管 信息管理 金融体系 管理制度 受益所有人 有效应对 备案 透明度 
特定非金融机构也要履行反洗钱义务
《法人》2024年第12期26-28,共3页王茜 
众所周知,我国反洗钱法规定的反洗钱义务主体主要是金融机构,但修订后的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称“反洗钱法”)扩大了义务主体的范围,特别明确了“将特定非金融行业纳入反洗钱监管主体中”。也就是说,反洗钱义务的履行者不...
关键词：非金融机构 房地产开发企业 反洗钱义务 反洗钱监管 传统金融机构 中介机构 会计师事务所 律师事务所 
外资商业银行如何破解合规与反洗钱管理难题
《中国商人》2024年第12期92-93,共2页高永英 
随着我国金融市场的开放,外资商业银行的数量和规模都实现了快速增长。面对我国日益严格的反洗钱监管要求,外资银行亟须适应新的监管环境,以确保全面合规。外资商业银行建立合规管理体系尤为重要,主要包含两个核心内容:首先,要严格执行...
关键词：客户身份识别 外资银行 反洗钱监管 监管环境 外资商业银行 合规管理体系 反洗钱管理 我国金融市场 
优化商业银行反洗钱内控制度
《中国金融》2024年第17期90-91,共2页赵长明 尹荣 
公安部科技计划理论软科学《大数据背景下公安机关打击虚拟货币涉毒洗钱犯罪对策研究》2022LL43;2022西安市科技计划理论软科学《西安公安机关打击虚拟货币网络金融犯罪大数据应用研究》22RKYJ0059项目资助。
随着社会经济的发展,洗钱犯罪活动日益猬,越来越多的犯罪分子利用各种洗钱方式逃避法律制裁。商业银行在反洗钱工作中承担着不可替代的责任。面对日趋复杂的洗钱形势,商业银行应提高反洗钱工作重视程度,开发反洗钱监管和防范的新手段。
关键词：商业银行 反洗钱监管 犯罪分子 社会经济的发展 洗钱犯罪活动 反洗钱工作 不可替代 
以高质量反洗钱监管维护高水平金融安全
《中国金融》2024年第17期34-35,共2页周伟军 
金融安全是国家安全的重要组成部金分,是经济平稳健康发展的重要基础。维护金融安全,是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。中央金融工作会议强调,“要加快建设金融强国,全面加强金融监管,完善金融体制,优化金融...
关键词：反洗钱监管 金融体制 人民银行 金融监管 防范化解 金融安全 金融服务 我国经济社会 
金融安全视域下反洗钱监管研究发展趋势及热点——基于文献计量的可视化分析
《中国商论》2024年第14期132-136,共5页李知睿 李羡 
中国博士后科学基金第73批面上项目“‘一带一路’我国海外能源投资政治风险预警系统研究”(2023M734076)。
开放经济体条件下,跨境洗钱对全球金融安全和稳定构成严峻挑战,洗钱手段日趋复杂化令打击非法洗钱任务的难度持续加大,国际反洗钱治理成效依旧不够稳固,这一现实情形引起大量国内外学者对反洗钱监管领域的持续关注。本文选取中国知网(CN...
关键词：金融安全 反洗钱监管 跨境洗钱 CITESPACE 金融市场 
跨境资本流入驱动经济增长的门槛效应研究——基于跨境反洗钱监管视角
《金融论坛》2024年第5期49-58,80,共11页李知睿 陈波 侯娜 李羡 
中国博士后科学基金第73批面上资助项目“‘一带一路’我国海外能源投资政治风险预警系统研究”(2023M734076);北京市高校高精尖学科“战略经济与军民融合”交叉学科支持项目(GJJ2019163)。
本文以2011-2020年全球179个经济体的面板数据为样本,采用专门表征各国跨境反洗钱(AML)监管系统有效性的巴塞尔AML指数作为门槛变量,实证研究跨境AML监管在“跨境资本流入—东道国经济增长”关系变化中的门槛效应。研究表明,跨境资金转...
关键词：跨境反洗钱监管 跨境资本流入 东道国经济增长 面板门槛回归 
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