外资商业银行如何破解合规与反洗钱管理难题  

作　　者：高永英 

机构地区：[1]上海银行业协会

出　　处：《中国商人》2024年第12期92-93,共2页

摘　　要：随着我国金融市场的开放,外资商业银行的数量和规模都实现了快速增长。面对我国日益严格的反洗钱监管要求,外资银行亟须适应新的监管环境,以确保全面合规。外资商业银行建立合规管理体系尤为重要,主要包含两个核心内容:首先,要严格执行客户身份识别制度。

关 键 词：客户身份识别 外资银行 反洗钱监管 监管环境 外资商业银行 合规管理体系 反洗钱管理 我国金融市场 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]