洗钱犯罪活动

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最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(法释〔2024〕10号)
《中华人民共和国最高人民检察院公报》2024年第6期29-31,共3页无 
(2023年3月20日最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,自2024年8月20日起施行)法释〔2024〕10号为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共...
关键词：刑事案件 检察委员会 定罪处罚 上游犯罪 洗钱行为 最高人民检察院 《中华人民共和国刑法》 洗钱犯罪活动 
最高人民法院 最高人民检察院 关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(法释[2024]10号)
《中华人民共和国最高人民法院公报》2024年第10期18-20,共3页
为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,现就办理洗钱刑事案件适用法律的若干问题解释如下:第一条为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来...
关键词：刑事案件 定罪处罚 上游犯罪 洗钱行为 《中华人民共和国刑法》 洗钱犯罪活动 最高人民检察院 最高人民法院 
优化商业银行反洗钱内控制度
《中国金融》2024年第17期90-91,共2页赵长明 尹荣 
公安部科技计划理论软科学《大数据背景下公安机关打击虚拟货币涉毒洗钱犯罪对策研究》2022LL43;2022西安市科技计划理论软科学《西安公安机关打击虚拟货币网络金融犯罪大数据应用研究》22RKYJ0059项目资助。
随着社会经济的发展,洗钱犯罪活动日益猬,越来越多的犯罪分子利用各种洗钱方式逃避法律制裁。商业银行在反洗钱工作中承担着不可替代的责任。面对日趋复杂的洗钱形势,商业银行应提高反洗钱工作重视程度,开发反洗钱监管和防范的新手段。
关键词：商业银行 反洗钱监管 犯罪分子 社会经济的发展 洗钱犯罪活动 反洗钱工作 不可替代 
各国反洗钱立法及量刑标准
《检察风云》2022年第18期19-21,共3页微微 
洗钱犯罪已经成为世界各国面临的一个重大问题。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%,达1.8万亿美元,且每年以1000亿美元递增。洗钱犯罪活动严重危害着世界各国乃至国际金融体系的安全,如何有效打击...
关键词：国际金融体系 反洗钱立法 国际货币基金组织 洗钱犯罪活动 量刑标准 非法洗钱 GDP 各国 
改进基层行反洗钱检查方法被引量：1
《中国金融》2022年第18期103-103,共1页李旭功 张展 
加强和改进反洗钱工作对于维护金融体系稳定、遏制和打击洗钱犯罪活动具有十分重要的意义。本文结合反洗钱工作实践,就进一步改进基层行反洗钱检查方法、提升检查质量进行分析。问题和不足落实“风险为本”的监管理念有待进一步加强。目...
关键词：反洗钱 基层行 监管理念 交易数据 风险为本 金融体系稳定 检查质量 洗钱犯罪活动 
特定非金融领域反洗钱监管难点及建议被引量：1
《当代金融家》2022年第1期146-147,共2页程万宝 
随着我国反洗钱监管体系不断深入、制度不断完善,不法分子为了规避监管,将洗钱犯罪活动向监管较为薄弱的特定非金融领域转移,利用特定非金融机构进行洗钱犯罪。尽管我国已出台制定一系列制度来加强对特定非金融领域的监管,但仍存在一些...
关键词：反洗钱监管 特定非金融领域 洗钱犯罪活动 规避监管 难点及建议 特定非金融机构 不法分子 
风险为本视角下探析反洗钱监管智能化转型——以内蒙古自治区乌海市为例
《中国金融家》2022年第1期127-128,共2页马秀娟 
当前,国际反洗钱形势日趋复杂,反洗钱已成为各国开展外交博弈、维护国家利益、实现国家战略的重要舞台,甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段。“十三五”时期我国防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果,金融风险整体可控...
关键词：金融风险 反洗钱监管 阶段性成果 风险为本 智能化转型 洗钱犯罪活动 乌海市 内蒙古自治区 
打好欠发达地区反洗钱阻击战
《现代金融》2019年第8期56-56,共1页王云 
一要提高反洗钱工作重视程度。当前,我国洗钱犯罪活动正向欠发达地区蔓延,必须将防控洗钱风险作为全面风险管理的重中之重,坚决阻击洗钱犯罪行为,切实维护金融稳定。二要加强金融消费者反洗钱教育。结合开展“金融知识万里行”“反洗钱...
关键词：反洗钱工作 欠发达地区 阻击战 洗钱犯罪活动 全面风险管理 阵地宣传 金融消费者 微信公众号 
威远农商银行扎实开展2018年反洗钱宣传活动
《当代县域经济》2018年第12期95-95,共1页易晓威 
为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，威远农商银行充分利用银行点多面广的优势，全面开展2018年“反洗钱，我们共同的责任”主题...
关键词：反洗钱工作 宣传活动 银行 洗钱犯罪活动 恐怖组织 社会公众 社会基础 主题宣传 
中行泸州分行:反洗钱宣教多形式开展
《当代县域经济》2018年第4期94-94,共1页杨微 李丽秋 
近期，中国银行泸州分行充分利用基层网点窗口服务平台，因地制宜开展形式多样的“警惕洗钱、保护自己、远离犯罪”主题反洗钱宣教活动，向社会公众普及反洗钱基本知识及洗钱防范技巧，有效打击洗钱犯罪活动。
关键词：反洗钱 泸州 多形式 洗钱犯罪活动 服务平台 基层网点 中国银行 防范技巧 
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