洗钱行为

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共同犯罪视域下自洗钱行为之处断
《三峡大学学报(人文社会科学版)》2025年第3期12-20,共9页童德华 邱堃 
中央高校基本科研业务费项目“数字金融安全的挑战及重大风险问题的刑事治理”(2722024AK005)。
洗钱犯罪严重破坏金融秩序,助长上游犯罪。我国《刑法修正案(十一)》将自洗钱行为纳入洗钱罪范畴,以回应国际反洗钱要求。然而,自洗钱入罪引发共同犯罪框架下刑责分配新挑战。学术界围绕自洗钱处断存在三大立场:以上游犯罪定罪说、从一...
关键词：自洗钱 处断方式 共同犯罪 正犯与共犯界分 通谋 
“虚拟资产”交易型洗钱行为的司法认定
《西部学刊》2025年第4期84-87,共4页梁可雯 
西安财经大学研究生创新基金项目“数字时代网络洗钱犯罪新样态及规制研究”(编号:23YC037)的研究成果。
数字经济时代网络信息技术广泛运用,相伴而生的洗钱犯罪冲击着反洗钱机制和刑事司法领域。最高人民法院联合最高人民检察院发布的司法解释明确通过“虚拟资产”交易的洗钱行为属于刑法第一百九十一条第五项的“其他方法”。“虚拟资产...
关键词：虚拟资产交易 洗钱犯罪 司法认定 
洗钱罪的司法认定难点探讨
《法律适用》2025年第1期148-161,共14页陈新旺 
《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”纳入洗钱罪的打击范围,由于突破了“事后不可罚”的传统刑事理论,对洗钱犯罪的定罪量刑产生重大影响。应在反洗钱国际背景下,理解洗钱罪的依附性和独立性。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属于广...
关键词：洗钱罪 洗钱行为 自洗钱 法条竞合 
越南预防与反洗钱法
《南洋资料译丛》2024年第4期27-47,共21页冯超(译) 黄安瑜(译) 
国会根据《越南社会主义共和国宪法》颁布《预防与反洗钱法》。第一章总则第一条调整范围(一)本法规定了预防、发现、遏制和惩处机构及个人实施洗钱行为的措施;在预防与反洗钱过程中有关机关、机构和个人的责任;预防与反洗钱国际合作。(...
关键词：反洗钱法 洗钱行为 扩散融资 反洗钱工作 恐怖融资 反洗钱国际合作 
最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(法释〔2024〕10号)
《中华人民共和国最高人民检察院公报》2024年第6期29-31,共3页无 
(2023年3月20日最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,自2024年8月20日起施行)法释〔2024〕10号为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共...
关键词：刑事案件 检察委员会 定罪处罚 上游犯罪 洗钱行为 最高人民检察院 《中华人民共和国刑法》 洗钱犯罪活动 
大数据环境下商业银行的反洗钱风险识别“穿透”工作该如何优化
《中国商界》2024年第12期154-156,共3页梁雅兰 
反洗钱与反洗钱风险识别“穿透”洗钱与反洗钱一般而言,洗钱行为指的是为了掩盖非法资金的来源,且将非法所得合法化所采取的通过特定的交易或操作程序将资金或财产转化为个人所有的违法行为。可以将整个洗钱的过程看作三个阶段,即放入...
关键词：风险识别 反洗钱 个人所有 商业银行 操作程序 洗钱行为 非法所得 穿透 
最高人民法院 最高人民检察院 关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(法释[2024]10号)
《中华人民共和国最高人民法院公报》2024年第10期18-20,共3页
为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,现就办理洗钱刑事案件适用法律的若干问题解释如下:第一条为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来...
关键词：刑事案件 定罪处罚 上游犯罪 洗钱行为 《中华人民共和国刑法》 洗钱犯罪活动 最高人民检察院 最高人民法院 
提供资金帐户型洗钱行为的司法误区及其匡正
《江西警察学院学报》2024年第5期17-24,共8页邹考 李雅君 
中国法学会2023年度部级法学研究课题“社会信用的刑法保护研究”(CLS[2023]D58)。
提供资金帐户行为的定性问题在司法实践中存在较大争议。未能准确认定流入资金的性质.资金帐户的作用及提供者的主观内容是司法认定的主要误区。一方面,以通谋为核心的认定标准并未充分考虑洗钱罪的独立特性,没有立足于犯罪所得、资金...
关键词：提供资金帐户 洗钱罪 上游犯罪共犯. 
自洗钱行为的认定与罪数处断
《江西警察学院学报》2024年第5期35-40,共6页皮晗 
洗钱罪的本质在于为犯罪所得及其收益披上“合法”的外衣,实现赃钱、黑钱的安全循环使用,从而获取更大的经济收益,这同样也应当是我国洗钱罪认定的核心。对于上游犯罪本犯在上游犯罪的交易过程中,利用自己或第三人银行账户接收犯罪所得...
关键词：上游犯罪 洗钱罪 自洗钱 犯罪所得及其收益 数罪并罚 
自洗钱行为入刑后的司法适用问题研究
《湖北职业技术学院学报》2024年第4期70-74,共5页袁淑娟 
针对上游犯罪与洗钱罪的竞合问题,自洗钱行为具有独立的法益侵害性,应该坚持数罪并罚原则。针对共同犯罪问题,应该坚持主客观相一致原则,根据上游犯罪行为人与洗钱行为人通谋时间与通谋内容进行具体分析。针对处罚平衡问题,在上游犯罪...
关键词：洗钱罪 自洗钱 司法适用 罪数研究 
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