非法所得

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大数据环境下商业银行的反洗钱风险识别“穿透”工作该如何优化
《中国商界》2024年第12期154-156,共3页梁雅兰 
反洗钱与反洗钱风险识别“穿透”洗钱与反洗钱一般而言,洗钱行为指的是为了掩盖非法资金的来源,且将非法所得合法化所采取的通过特定的交易或操作程序将资金或财产转化为个人所有的违法行为。可以将整个洗钱的过程看作三个阶段,即放入...
关键词：风险识别 反洗钱 个人所有 商业银行 操作程序 洗钱行为 非法所得 穿透 
热衷追星的“亚洲金主”栽了
《财富生活》2024年第22期42-47,共6页沈磊 
靠着非法所得,他曾疯狂烧钱,拓展政商人脉圈,也曾追遍全球女星,甚至被知名投行高盛视作重要的“亚洲金主”,但最终大家发现,这位马来西亚富N代刘特佐(Jho Low)的财富犹如镜花水月,一切都归于虚无。
关键词：镜花水月 非法所得 高盛 马来西亚 亚洲 商人 
卫健委主任的特定关系人
《检察风云》2024年第13期22-23,共2页高达 
本案被告人之一吴广进的非法所得,多源自其在卫健委主任岗位上的索贿、受贿。吴广进的特定关系人谭某某不仅帮他牵线搭桥收受贿赂,还独自收受钱款。案发后,两人均被判刑加罚金。联手收钱2016年,医疗设备供应商常某某得知,时任安徽省六...
关键词：特定关系人 收受贿赂 非法所得 安徽省六安市 索贿 打招呼 被告人 
全球最大比特币洗钱案告破
《看世界》2024年第10期60-63,共4页怜青 
英国法院的法槌落下,唤醒了8000公里外大陆彼端的中国人,对一起2017年旧案的记忆。2024年5月10日,“打工妹”温俭(JianWen)的洗钱案,将在英国伦敦进行宣判。而在今年3月,伦敦萨瑟克刑事法庭判定,这位英籍华裔女子的洗钱罪名成立,她涉嫌...
关键词：洗钱罪 刑事法庭 虚拟货币 非法所得 英国法院 法槌 打工妹 比特币 
擅自出卖他人树木构成何罪
《公民与法（检察版）》2023年第12期59-59,共1页侯乐丹 
基本案情武某长期从事树木买卖介绍及砍伐业务,郑某经营一木材加工厂与武某有商业合作。2021年11月,武某了解到伊川县高山镇增花营村有树木出售后,联系并带领郑某到该村南沟和树的所有权人一起看树,并协商一致以28460元的价格购买195棵...
关键词：木材加工厂 非法所得 协商一致 个人消费 基本案情 所有权 伊川县 
“核磁能量表”盯上老年人
《公诉人》2023年第11期36-37,共2页刘立新 吴占京 
“便宜无好货,好货不便宜”,一些人往往将“贵”与“好”画上等号,认为价格昂贵的东西就是好东西。朱某等人正是抓住了这个心理,并利用老年人警惕性不高的特点,冒充健康医生、医疗专家,虚构、夸大“核磁能量表”医疗功效,一年间骗取老...
关键词：医疗专家 医疗功效 非法所得 能量表 警惕性 老年人 骗取 核磁 
法国犯罪资产追回和没收实践被引量：1
《现代世界警察》2023年第9期55-61,共7页付琴雯 
2022年度湖北省教育厅哲学社会科学研究项目(一般项目)“跨境腐败资产直接追回的法律挑战与应对”的阶段性成果。
资产追回是打击跨国有组织犯罪和腐败的一个关键问题,目的是剥夺犯罪分子的非法所得,并确保“不法分子不会从犯罪活动中得到收益”。近年来,资产追回成为法国刑事政策的重中之重,法国就相关事项制定了若干项立法并推动了相关立法修正案...
关键词：资产追回 犯罪分子 刑事政策 跨国有组织犯罪 法律框架 非法所得 管理机构 执法能力 
可疑包裹为何不断发出
《人民公安》2023年第11期44-47,共4页柏立席(文/图) 
不断发出的可疑包裹引起了烟草专卖局工作人员的关注,这些看似普通的包裹里面竟然装满了假冒的“名牌香烟”。这些假烟来自何处?它们又是怎样流入市场的?案件背后是否有职业化的网络销售假烟犯罪团伙……近日,安徽泗县警方根据举报线索...
关键词：犯罪团伙 网络销售 非法所得 举报线索 犯罪嫌疑人 假烟 职业化 假冒 
安徽警方破获一起特大网络销售假烟案
《法制与新闻》2023年第12期66-69,共4页柏立席(文/图) 
孙某某以为来到中国著名的普陀山拜佛当“僧人”能够躲过“灾难”,保佑他平安按照公安部2022年夏季治安打击整治“百日行动”部署要求,在特侦、网安、烟草稽查等部门的合成作战配合下,安徽省泗县公安局经侦大队成功破获一起特大网络销...
关键词：网络销售 合成作战 非法所得 犯罪嫌疑人 银行卡 假烟 普陀山 
虚拟货币犯罪之帮信罪与掩隐罪的界分
《清风苑》2023年第5期62-63,共2页田玉琼 张梅娟 
虚拟货币具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点,为了方便资金清洗,不法分子转移非法所得资金的方式逐渐转向更为隐蔽的虚拟货币,虚拟货币洗钱与各类犯罪交织渗透。以虚拟货币帮助上游犯罪洗钱的行为人在帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰隐...
关键词：上游犯罪 帮助信息网络犯罪活动罪 虚拟货币 洗钱行为 主观明知 全面审查 客观行为 非法所得 
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