虚拟货币犯罪之帮信罪与掩隐罪的界分  

作　　者：田玉琼 张梅娟 

机构地区：[1]江苏省连云港市海州区人民检察院

出　　处：《清风苑》2023年第5期62-63,共2页Fresh air

摘　　要：虚拟货币具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点,为了方便资金清洗,不法分子转移非法所得资金的方式逐渐转向更为隐蔽的虚拟货币,虚拟货币洗钱与各类犯罪交织渗透。以虚拟货币帮助上游犯罪洗钱的行为人在帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪中定性存在界定不清的问题,类案不同判、量刑不均衡现象严重。对此,笔者结合具体案例,从主观明知、客观行为方面对使用虚拟货币帮助上游犯罪洗钱行为进行全面审查、综合分析,探讨区分帮信罪与掩隐罪的认定标准。

关 键 词：上游犯罪 帮助信息网络犯罪活动罪 虚拟货币 洗钱行为 主观明知 全面审查 客观行为 非法所得 

分 类 号：D92[政治法律—法学]