上游犯罪

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洗钱犯罪与上游犯罪的量刑均衡研究
《东北大学学报(社会科学版)》2025年第2期102-110,共9页安汇玉 
国家社会科学基金重点项目(18AFX012);教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC820044)。
多数观点认为,洗钱犯罪量刑不宜高于上游犯罪,以避免“量刑倒挂”现象,但是,上游犯罪只是洗钱犯罪的事实性前提,洗钱犯罪不属于不可罚事后行为,刑罚裁量应着眼于责任刑与预防刑、兼顾内部均衡与外部均衡。对比来看,一方面,基于法益侵害...
关键词：洗钱犯罪 量刑倒挂 责任刑 预防刑 量刑均衡 
论虚拟货币洗钱罪惩治困境与优化路径
《湖北第二师范学院学报》2025年第3期35-41,共7页刘刚 游丽杭 
国家社会科学基金项目“环境损害司法鉴定意见可采性问题研究”(17CFX038)。
具有去中心化、匿名性、无国界性等固有特征的虚拟货币在推动金融创新发展的同时,也潜藏洗钱犯罪风险。司法实践中虚拟货币洗钱犯罪高发,并呈现出新旧模式交织、上游犯罪集中等特点。结合虚拟货币交易场景可以发现,洗钱罪存在入罪门槛...
关键词：虚拟货币 洗钱罪 上游犯罪 主观明知 
自洗钱犯罪中双向法益观的教义学阐释
《广西教育学院学报》2025年第1期118-126,共9页赵培亮 杨路生 
汕头大学地方政府发展研究所开放基金“转型期的城乡变迁与城乡治理研究”(07423002-23)。
自洗钱犯罪主体的特殊性致使对其行为样态的判断面临多重挑战,传统赃物犯罪理论框架下解释自洗钱行为入罪的法理也存在较大障碍。重点透析自洗钱行为侵犯法益的双向耦合性,在纵向上基于“法益侵害同一性”区别于七种法定上游犯罪的保护...
关键词：自洗钱 上游犯罪 赃物犯罪 法益侵害同一性 法律属性变更 
自洗钱与上游犯罪想象竞合关系之否定——以行为对象为切入点
《宜宾学院学报》2025年第1期88-98,共11页朱纪源 叶晓川 
在自洗钱行为是上游犯罪实行行为组成部分的情况下,对于二者能否构成想象竞合关系,肯定说与否定说的争议焦点在于如何确定洗钱罪的行为对象。基于法教义学与刑事政策的双重考量,洗钱罪的行为对象应限于被上游犯罪人实际控制的犯罪所得,...
关键词：自洗钱 上游犯罪 想象竞合 犯罪所得 事实支配力 
洗钱罪的规范基础与司法认定原则被引量：4
《中国法律评论》2024年第6期27-41,共15页王新 
对于洗钱罪法定七类上游犯罪的内涵认定,但应立足于洗钱罪与上游犯罪之间的辩证关系,转变为“行为说”进行本质认定,并在刑事程序上赋予办理洗钱案件的相对独立性。“掩饰、隐瞒”是认识洗钱罪客观方面的基础,并且要遵循“禁止重复评价...
关键词：洗钱 上游犯罪 罪质构造 禁止重复评价 主客观相一致 
贪污贿赂类洗钱犯罪与上游犯罪定罪量刑疑难问题
《黑龙江省政法管理干部学院学报》2024年第6期36-40,共5页邢晓芸 张春丽 
国家检察官学院2023年度科研项目院内一般项目“新型贿赂犯罪案件难点问题研究”阶段性成果(GJY2023NY09)。
贪污贿赂类洗钱犯罪近年来呈现犯罪手法隐蔽多样、主客观因素交织复杂、涉案数额巨大等新特点。贪污贿赂犯罪和洗钱犯罪往往是一个交织一体、难以割裂的整体,对于准确查清案件事实、厘清责任认定都提出了更高要求。两者在定罪量刑环节...
关键词：贪污贿赂犯罪 洗钱犯罪 上游犯罪 定罪量刑 
立足检察职能强化洗钱犯罪打击治理
《人民检察》2024年第S2期8-10,共3页孙晴 彭慧 于慧媛 陈敏 
打击治理洗钱犯罪事关金融安全、国家治理和国际责任,基于国际反洗钱合作的要求与国内洗钱犯罪日渐突出的严峻形势,我国构建了严密的打击治理洗钱犯罪刑事法网,反洗钱立法倾向趋严。一、打击治理洗钱犯罪的现实困境(一)洗钱罪适用率偏...
关键词：洗钱犯罪 上游犯罪 金融管理秩序 洗钱罪 金融诈骗 反洗钱立法 打击力度 贪污贿赂 
最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(法释〔2024〕10号)
《中华人民共和国最高人民检察院公报》2024年第6期29-31,共3页无 
(2023年3月20日最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,自2024年8月20日起施行)法释〔2024〕10号为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共...
关键词：刑事案件 检察委员会 定罪处罚 上游犯罪 洗钱行为 最高人民检察院 《中华人民共和国刑法》 洗钱犯罪活动 
贪污贿赂类自洗钱犯罪的认定
《人民检察》2024年第21期76-76,共1页杨静 梁青江 
近年来,我国持续加大对洗钱犯罪的打击力度,刑法修正案(十一)对洗钱罪作出重大修改,也带来了新的问题和挑战,实务中对自洗钱行为认定存在分歧,有待研究。一、贪污贿赂类自洗钱犯罪司法适用中面临的问题(一)作为上游犯罪的贪污贿赂犯罪...
关键词：贪污贿赂犯罪 洗钱犯罪 上游犯罪 刑法修正案 洗钱罪 行为认定 打击力度 司法适用 
最高人民法院 最高人民检察院 关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(法释[2024]10号)
《中华人民共和国最高人民法院公报》2024年第10期18-20,共3页
为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,现就办理洗钱刑事案件适用法律的若干问题解释如下:第一条为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来...
关键词：刑事案件 定罪处罚 上游犯罪 洗钱行为 《中华人民共和国刑法》 洗钱犯罪活动 最高人民检察院 最高人民法院 
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