立足检察职能强化洗钱犯罪打击治理  

作　　者：孙晴 彭慧 于慧媛 陈敏 

机构地区：[1]北京市人民检察院第二分院第四检察部

出　　处：《人民检察》2024年第S2期8-10,共3页People's Procuratorial Semimonthly

摘　　要：打击治理洗钱犯罪事关金融安全、国家治理和国际责任,基于国际反洗钱合作的要求与国内洗钱犯罪日渐突出的严峻形势,我国构建了严密的打击治理洗钱犯罪刑事法网,反洗钱立法倾向趋严。一、打击治理洗钱犯罪的现实困境(一)洗钱罪适用率偏低近年来,洗钱犯罪案件数持续上升,但洗钱罪的适用率仍较低,与我国反洗钱工作的整体趋势不相符,也与当前对贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等上游犯罪打击力度不断加大的形势不相称。同时,洗钱罪案件数与其上游犯罪案件数明显不成比例,办案数据也呈现出洗钱罪与上游犯罪起诉比过低这一特点。

关 键 词：洗钱犯罪 上游犯罪 金融管理秩序 洗钱罪 金融诈骗 反洗钱立法 打击力度 贪污贿赂 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学] D926.3[政治法律—法学]