洗钱犯罪

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洗钱犯罪与上游犯罪的量刑均衡研究
《东北大学学报(社会科学版)》2025年第2期102-110,共9页安汇玉 
国家社会科学基金重点项目(18AFX012);教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC820044)。
多数观点认为,洗钱犯罪量刑不宜高于上游犯罪,以避免“量刑倒挂”现象,但是,上游犯罪只是洗钱犯罪的事实性前提,洗钱犯罪不属于不可罚事后行为,刑罚裁量应着眼于责任刑与预防刑、兼顾内部均衡与外部均衡。对比来看,一方面,基于法益侵害...
关键词：洗钱犯罪 量刑倒挂 责任刑 预防刑 量刑均衡 
新形势下加强协作打击洗钱犯罪工作的思考
《中国银行业》2025年第3期65-69,共5页杨红超 
多元化反洗钱协作工作涉及部门、环节多,推动相关工作的高效有序开展,必须做到法治先行,搭建和完善有效的反洗钱工作协作治理框架、战略规划、实施机制,共建反洗钱工作协作常态化机制。从法规层面,明确国家相关部门、金融机构在跨部门...
关键词：洗钱犯罪 金融机构 跨部门协作 数据信息共享 
网络直播洗钱犯罪的新样态及规制进路
《人民检察》2025年第4期66-70,共5页张爽 王群 骆正 
数字经济时代的深刻变革助推了网络直播行业迅猛发展,与此同时,直播平台也开始成为洗钱犯罪的“新窝点”.上游犯罪分子与直播公会相互勾结,洗钱中介牵线搭桥,使得赃款悄然转换为直播平台的代币,以刷礼物打赏的方式落入直播公会的口袋,...
关键词：网络直播洗钱 直播公会 分层分类规制 虚拟币取证 
自洗钱犯罪中双向法益观的教义学阐释
《广西教育学院学报》2025年第1期118-126,共9页赵培亮 杨路生 
汕头大学地方政府发展研究所开放基金“转型期的城乡变迁与城乡治理研究”(07423002-23)。
自洗钱犯罪主体的特殊性致使对其行为样态的判断面临多重挑战,传统赃物犯罪理论框架下解释自洗钱行为入罪的法理也存在较大障碍。重点透析自洗钱行为侵犯法益的双向耦合性,在纵向上基于“法益侵害同一性”区别于七种法定上游犯罪的保护...
关键词：自洗钱 上游犯罪 赃物犯罪 法益侵害同一性 法律属性变更 
“自洗钱”犯罪司法实践中主客观方面的争议问题与解决路径
《争议解决》2025年第2期177-181,共5页徐艺珂 
“自洗钱”指行为人实施上游犯罪后对犯罪所得及其收益进行合法化处理的行为,与之相对的“他洗钱”则是上游犯罪行为人让他人清洗犯罪所得。自洗钱行为入罪曾受传统刑法理论制约,本文从自洗钱犯罪的侵害法益阐释入罪正当性进行切入,重...
关键词：自洗钱 法益侵害 数罪并罚 
“虚拟资产”交易型洗钱行为的司法认定
《西部学刊》2025年第4期84-87,共4页梁可雯 
西安财经大学研究生创新基金项目“数字时代网络洗钱犯罪新样态及规制研究”(编号:23YC037)的研究成果。
数字经济时代网络信息技术广泛运用,相伴而生的洗钱犯罪冲击着反洗钱机制和刑事司法领域。最高人民法院联合最高人民检察院发布的司法解释明确通过“虚拟资产”交易的洗钱行为属于刑法第一百九十一条第五项的“其他方法”。“虚拟资产...
关键词：虚拟资产交易 洗钱犯罪 司法认定 
目的理性犯罪论视野下自洗钱犯罪的罪数认定理论阐释
《河西学院学报》2025年第1期85-95,共11页党惠娟 刘铎汉 
自洗钱行为入罪后解决了事后不可罚原则限制下洗钱罪条款虚置的状况,但在罪数认定问题上,对于司法机关作数罪并罚处理的普遍立场,学界仍存在较大的质疑。自洗钱入罪是刑法和刑事政策互相协调下为打击洗钱及其上游犯罪的产物,是维护国家...
关键词：自洗钱 数罪并罚 刑事政策 法益保护 预防刑法 
洗钱犯罪的刑事惩治与治理
《中国应用法学》2025年第1期87-98,共12页陈新旺 
《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修正突破了传统刑法理论,洗钱案件相关司法解释将刑法的修正落到实处,充分体现了对洗钱犯罪的从严打击。我国对洗钱罪的规制在国际标准和国内司法实践的平衡中逐渐发展完善。伴随着“自洗钱”的入罪,洗...
关键词：洗钱犯罪 自洗钱 刑事惩治 国家治理 
虚拟货币洗钱犯罪的治理方案——基于风险视角的分析
《北京社会科学》2025年第2期105-116,共12页卢建平 刘嘉 
虚拟货币因其匿名性、跨国性、去中心化的特征而具有较高的固有洗钱风险,实践中利用虚拟货币洗钱的案件数量不断攀升。中国当前的禁止政策不仅未能充分应对其固有风险,反而加剧了虚拟货币交易的地下化与跨境化趋势,形成了独特的剩余风...
关键词：虚拟货币 反洗钱 货币交易 区块链 跨境流动性 
虚拟货币洗钱犯罪案件侦查难点及对策初探
《网络安全技术与应用》2025年第1期142-144,共3页杨雪钰 程聪聪 
区块链技术的发展使得虚拟货币的去中心性、匿名性和交易便捷性显著提升,同时也给犯罪分子利用虚拟货币进行洗钱带来了可乘之机。以NFT、DeFi、混币平台和USDT洗钱已经成为了犯罪的主要模式。公安机关在办理案件时,应准确把握侦办难点,...
关键词：虚拟货币洗钱犯罪 区块链 侦查难点 侦防对策 
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