新形势下加强协作打击洗钱犯罪工作的思考  

作　　者：杨红超 

机构地区：[1]中国民生银行北京分行

出　　处：《中国银行业》2025年第3期65-69,共5页China Banking

摘　　要：多元化反洗钱协作工作涉及部门、环节多,推动相关工作的高效有序开展,必须做到法治先行,搭建和完善有效的反洗钱工作协作治理框架、战略规划、实施机制,共建反洗钱工作协作常态化机制。从法规层面,明确国家相关部门、金融机构在跨部门、内外协作联合打击洗钱犯罪、数据信息共享方面的细则规定;从规章层面,对金融机构通过何种渠道、如何向外部机关(如公安、税务等)移送线索、提供客户身份资料以及交易信息作出明确规定或给予操作规程指引。

关 键 词：洗钱犯罪 金融机构 跨部门协作 数据信息共享 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]