反洗钱

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洗钱罪的定型与非定型行为的规范认定
《三峡大学学报(人文社会科学版)》2025年第3期1-11,55,F0002,116,共14页陈伟 
国家社会科学基金项目“刑罚退出机制的价值确立与实践运行研究”(17XFX009)。
洗钱罪的行为方式通过类型列举在刑事实体法中予以规定,属于较典型的“定型+非定型”的综合立法模式。洗钱罪的定型行为方式相对明确,这是洗钱行为常态情形的立法映射,相应内涵需要通过解释方式予以具体阐明。洗钱行为的非定型行为方式...
关键词：洗钱罪 定型行为 非定型行为 反洗钱 
聚焦四个关键 交出反洗钱高质量“答卷”
《中国农村金融》2025年第7期89-90,共2页周晓兰 
江西省联社运营管理服务中心指导辖内农商银行从细节入手,全方位、精细化落实反洗钱各项工作,依托创新方法、强化培训、优化流程等多维度举措,着力提升反洗钱工作质效.
关键词：江西省联社 答卷 反洗钱 高质量 
美对俄罗斯等国金融制裁的手段特点及反制启示
《福建金融》2025年第4期66-73,共8页陈捷 王雨婷 白羽 
俄乌冲突爆发以来,美西方国家对俄罗斯实施了一系列金融制裁,对伊朗和朝鲜也实施了全方位严厉的金融制裁。美国对俄等国家的金融制裁,实行多主体协同,打破原有国际法和组织的约束,突击制定“恶法”,呈现出全面制裁、极限施压、精准定向...
关键词：金融制裁 反制 跨境支付 反洗钱 
新形势下修订《反洗钱法》的辩证关系和内容
《国家检察官学院学报》2025年第2期60-75,共16页王新 
《反洗钱法》修订的通过和实施,是我国反洗钱事业的里程碑式事件,其在以下三对重要关系中实现了辩证统一:对标国际标准与立足国内反洗钱国情;反洗钱主体的义务与责任的有机结合;保护个人金融信息、公众合法权益与反洗钱工作的平衡。这...
关键词：反洗钱 监管 国际标准 义务主体 法律责任 
基于数据中台的金融机构反洗钱应用与实践
《移动信息》2025年第4期351-353,共3页戚承中 
随着全球金融环境的日益复杂和洗钱手段的不断翻新,传统的反洗钱方法已难以满足当前的需求。文中探讨了数据中台在金融机构反洗钱中的应用与实践,通过案例分析和理论研究,揭示了数据中台如何提升反洗钱工作的有效性和效率。研究发现,数...
关键词：数据中台 反洗钱 金融机构 
信托公司反洗钱研究型审计的探索与实践
《经济师》2025年第4期106-107,共2页虞惠达 
近年来,国家对金融机构的反洗钱监管不断趋严,反洗钱处罚力度不断加强。文章结合近年来信托公司反洗钱审计实践,首先分析了反洗钱内部审计的必要性,其次通过研究反洗钱法规政策和监管处罚重点确定审计重点,最后提出反洗钱审计程序与方法...
关键词：信托公司 反洗钱审计 研究型审计 
数字经济背景下金融机构反洗钱与个人信息保护的冲突及协调
《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2025年第2期90-98,共9页江海洋 张芙蓉 
山东省泰山学者工程专项经费资助项目“基于风险的个人信息保护方法”(tsqn202306038)。
数字经济时代,以机器学习为代表的人工智能技术在反洗钱领域的广泛应用对个人信息保护造成冲击。金融机构往往会面临个人信息保护与反洗钱的义务冲突问题,只不过因反洗钱监测要求的相关法律缺乏明确性,以及违反反洗钱规定对金融机构的...
关键词：数字经济 反洗钱监测情报 个人信息保护 基于风险的方法 
贵金属和宝石零售行业反洗钱实践
《中国金融》2025年第5期101-101,共1页王永 
2024年11月修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)规定“从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商”需要履行反洗钱义务。为认真贯彻落实《反洗钱法》,做好对贵金属和宝石零售行业服务和管理。
关键词：零售行业 反洗钱 《反洗钱法》 现货交易 交易商 宝石 贵金属 服务和管理 
欧盟涉加密资产反洗钱监管措施对中国的启示
《现代金融》2025年第3期12-16,11,共6页张杰 安蕾 
国家社科基金“房地产金融的影子银行风险与审计治理机制研究”(项目编号:23BJY076);教育部人文社会科学研究项目“收入质量对农户消费韧性的影响机理及提升策略研究”(项目编号:24Y JC790169)。
随着加密资产交易规模的爆发式增长,其匿名性、去中心化特征与跨境流通特性为洗钱犯罪提供了新途径。传统反洗钱监管体系在身份识别、管辖协调和技术适配方面面临严峻挑战:混币服务导致资金链路碎片化,跨国交易引发司法管辖冲突,区块链...
关键词：加密资产 反洗钱监管 分层分类监管 技术适配 数字金融治理 
从一则案例看商业银行账户风险管理的合理边界
《现代金融导刊》2025年第3期65-67,共3页王若川 
加强账户风险管理是商业银行履行反洗钱、反电诈等法定义务的必然要求,持续优化账户服务、提升支付结算便利性也是银行践行“金融为民”的题中之义。银行应当在账户风险管理中融入服务意识,精准把握风险管理措施的合理边界,在风险防控...
关键词：商业银行 合理边界 反洗钱 账户风险管理 
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