《反洗钱法》

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新形势下修订《反洗钱法》的辩证关系和内容
《国家检察官学院学报》2025年第2期60-75,共16页王新 
《反洗钱法》修订的通过和实施,是我国反洗钱事业的里程碑式事件,其在以下三对重要关系中实现了辩证统一:对标国际标准与立足国内反洗钱国情;反洗钱主体的义务与责任的有机结合;保护个人金融信息、公众合法权益与反洗钱工作的平衡。这...
关键词：反洗钱 监管 国际标准 义务主体 法律责任 
贵金属和宝石零售行业反洗钱实践
《中国金融》2025年第5期101-101,共1页王永 
2024年11月修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)规定“从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商”需要履行反洗钱义务。为认真贯彻落实《反洗钱法》,做好对贵金属和宝石零售行业服务和管理。
关键词：零售行业 反洗钱 《反洗钱法》 现货交易 交易商 宝石 贵金属 服务和管理 
以新思路应对数字化时代反洗钱工作新挑战
《中国银行业》2025年第2期3-3,共1页
新修订的《反洗钱法》自2025年1月1日起施行,进一步完善了金融机构反洗钱义务,其中特别提到,金融机构应当在反洗钱行政主管部门的指导下,关注、评估运用新技术、新产品、新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
关键词：金融机构 洗钱风险 反洗钱 《反洗钱法》 数字化时代 新修订 行政主管部门 新思路 
反洗钱受益所有人识别工作的探索与思考
《中国银行业》2025年第2期27-30,共4页咸陈联 王赫 顾欣怡 
《受益所有人信息管理办法》与修订后的《反洗钱法》颁布实施,标志着我国在反洗钱和市场主体透明度建设方面的重要进展,也意味着受益所有人识别工作进入新阶段。金融机构应积极研究、推动相关工作的开展,将履行反洗钱义务的责任进一步...
关键词：金融机构 反洗钱 市场主体 信息管理 金融安全 《反洗钱法》 受益所有人 探索与思考 
全球反洗钱标本兼治渐入佳境
《中国外汇》2025年第2期48-50,共3页袁治杰 
新的一年,各国将会在数字资产、跨境支付等领域,以更加统一的监管标准开展监管,应对全球洗钱威胁。对于反洗钱领域而言,2024年是一个注定要载入史册的年份。《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)全面修订完成。世界各国反...
关键词：反洗钱 跨境支付 监管标准 《反洗钱法》 数字资产 标本兼治 渐入佳境 
2025年银行反洗钱的重中之重
《中国外汇》2025年第2期51-51,共1页蔡宁伟 
2025年,面对洗钱之“术”的演化和反洗钱之“道”的升级,包括金融机构在内的反洗钱义务机构亟需在《反洗钱法》的指引下,深刻把握其导向,深入理解其要求,持续做好重点工作。2024年,一系列基础法律制度依次在世界各国建立,法律制度日渐...
关键词：反洗钱 金融机构 《反洗钱法》 银行 重中之重 法律 
以制度创新推动新时代反洗钱事业高质量发展被引量：1
《中国金融》2024年第24期9-11,共3页宣昌能 
2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《反洗钱法》,习近平主席签署第三十八号主席令,新《反洗钱法》将于2025年1月1日起实施。新《反洗钱法》是中央金融工作会议之后修订出台的第一部金融领域法律,是落...
关键词：反洗钱 《反洗钱法》 工作体制机制 党中央重大决策 主席令 金融领域 全面深化改革 高质量发展 
《反洗钱法》:加强数据安全和个人信息保护
《党的生活(黑龙江)》2024年第12期67-67,共1页
近日,十四届全国人大常委会第十二次会议通过了修订后的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)。该法将于2025年1月1日起施行。为适应反洗钱新形势新要求,修订后的《反洗钱法》对维护单位和个人的合法权益作了相关规定,进...
关键词：《反洗钱法》 反洗钱 个人信息保护 数据安全 信息安全 个人隐私 严格规范 
《反洗钱法》修订,支付机构需加强新型洗钱风险防控
《中国信用卡》2024年第9期32-34,共3页马近朱 
《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》(以下简称“《反洗钱法(修订草案)》”)对2007年起施行的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)进行了重大修改,于2024年4月首次提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。支付机构是...
关键词：修订草案 反洗钱法 风险防控 社会公共利益 《反洗钱法》 修订内容 洗钱 新一代信息技术 
基层保险机构反洗钱工作难点及应对建议
《中国保险》2024年第6期46-49,共4页程绍华 
保险业反洗钱工作晚于银行业,制度、系统建设相对落后,全员反洗钱合规意识有待加强。基层保险机构主要负责反洗钱内外部制度的执行工作,是履行客户尽职调查、客户资料和交易记录留存、大额和可疑交易报告等义务的最前线。多年来,基层保...
关键词：反洗钱 应对建议 交易记录 实务问题 《反洗钱法》 可疑交易报告 叠加效应 保险业 
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