《反洗钱法》修订,支付机构需加强新型洗钱风险防控  

作　　者：马近朱 

机构地区：[1]银联商务股份有限公司

出　　处：《中国信用卡》2024年第9期32-34,共3页China Credit Card

摘　　要：《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》(以下简称“《反洗钱法(修订草案)》”)对2007年起施行的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)进行了重大修改,于2024年4月首次提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。支付机构是国家反洗钱责任主体,围绕《反洗钱法(修订草案)》修订内容,可进一步加强对反洗钱工作新态势的认识,并依托新一代信息技术,优化内控流程,研发解决方案,展开行业合作,预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动,维护国家安全、社会公共利益和金融秩序。

关 键 词：修订草案 反洗钱法 风险防控 社会公共利益 《反洗钱法》 修订内容 洗钱 新一代信息技术 

分 类 号：D92[政治法律—法学]