反洗钱法

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新形势下修订《反洗钱法》的辩证关系和内容
《国家检察官学院学报》2025年第2期60-75,共16页王新 
《反洗钱法》修订的通过和实施,是我国反洗钱事业的里程碑式事件,其在以下三对重要关系中实现了辩证统一:对标国际标准与立足国内反洗钱国情;反洗钱主体的义务与责任的有机结合;保护个人金融信息、公众合法权益与反洗钱工作的平衡。这...
关键词：反洗钱 监管 国际标准 义务主体 法律责任 
贵金属和宝石零售行业反洗钱实践
《中国金融》2025年第5期101-101,共1页王永 
2024年11月修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)规定“从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商”需要履行反洗钱义务。为认真贯彻落实《反洗钱法》,做好对贵金属和宝石零售行业服务和管理。
关键词：零售行业 反洗钱 《反洗钱法》 现货交易 交易商 宝石 贵金属 服务和管理 
新反洗钱法实施后,券商首罚落地
《法人》2025年第3期66-68,共3页岳雷 
在金融监管力度持续加强的背景下,金融机构因反洗钱工作执行不力而受到处罚的案例日益增多。2月17日,中国人民银行浙江省分行公布行政处罚公告,财通证券及其两名负责合规管理的相关责任人被共同处以203.1万元罚款,并公示3年。
关键词：合规管理 金融机构 处罚公告 反洗钱法 相关责任人 执行不力 反洗钱工作 证券 
中华人民共和国反洗钱法
《中华人民共和国最高人民法院公报》2025年第3期3-12,共10页
(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订)目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作...
关键词：洗钱活动 反洗钱监督管理 反洗钱法 
新反洗钱法下的涉外法治条款
《审计观察》2025年第3期4-9,共6页管君 
新修订的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称新《反洗钱法》)于2024年11月8日经十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过,并于2025年1月1日起施行。整部法律本着预防与打击并重,加强与规范并重,立足国情与对标国际标准并重,更加强...
关键词：涉外法治条款 新反洗钱法 金融秩序 
健全反洗钱法律制度 为金融高质量发展提供法治保障
《长安》2025年第2期33-36,共4页伊繁伟 纪文哲 
2024年11月8日,第十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。修订反洗钱法是贯彻落实党中央关于加强金融法治建设,完善重点领域、新兴领域、涉外领域立法的重要举措,是建设中国特色社会主义...
关键词：中国特色社会主义法治体系 法治保障 反洗钱法 现代金融体系 新修订 金融法治建设 涉外领域 新兴领域 
中华人民共和国主席令(第三十八号)
《中华人民共和国最高人民检察院公报》2025年第1期11-20,共10页习近平 
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过,现予公布,自2025年1月1日起施行。中华人民共和国反洗钱法(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第...
关键词：中华人民共和国反洗钱法 第十四届全国人民代表大会常务委员会 2025年1月1日起施行 2006年10月31日 
以新思路应对数字化时代反洗钱工作新挑战
《中国银行业》2025年第2期3-3,共1页
新修订的《反洗钱法》自2025年1月1日起施行,进一步完善了金融机构反洗钱义务,其中特别提到,金融机构应当在反洗钱行政主管部门的指导下,关注、评估运用新技术、新产品、新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
关键词：金融机构 洗钱风险 反洗钱 《反洗钱法》 数字化时代 新修订 行政主管部门 新思路 
洗钱罪对象认识要素的证明困难与扩张路径
《中国刑事法杂志》2025年第1期122-142,共21页刘孝敏 
教育部人文社会科学青年基金项目“数字经济时代数据犯罪刑法治理体系构建”(项目编号:23YJC820044)的研究成果。
洗钱罪对象认识要素的证明困难可以通过扩张要素边界的途径解决。洗钱罪分则明知的实际边界是“‘非法性’接近确定性的认识+‘关联性’的具体可能性认识”,司法实践中存在明显的证明困难。删除“明知”规定后以“知道或者应当知道”定...
关键词：洗钱罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 主观要件 明知 刑法修正案(十一) 反洗钱法 
反洗钱受益所有人识别工作的探索与思考
《中国银行业》2025年第2期27-30,共4页咸陈联 王赫 顾欣怡 
《受益所有人信息管理办法》与修订后的《反洗钱法》颁布实施,标志着我国在反洗钱和市场主体透明度建设方面的重要进展,也意味着受益所有人识别工作进入新阶段。金融机构应积极研究、推动相关工作的开展,将履行反洗钱义务的责任进一步...
关键词：金融机构 反洗钱 市场主体 信息管理 金融安全 《反洗钱法》 受益所有人 探索与思考 
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