王新

作品数：68被引量：579H指数：14
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供职机构：北京大学法学院更多>>
发文主题：洗钱洗钱罪恐怖融资反洗钱刑事立法更多>>
发文领域：政治法律天文地球经济管理环境科学与工程更多>>
发文期刊：《中国检察官》《环球法律评论》《江苏社会科学》《比较法研究》更多>>
所获基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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骗取贷款罪的规范构造与司法认定
《环球法律评论》2025年第2期87-103,共17页王新 
2023年度国家社会科学基金重大项目“防范系统性风险与健全金融稳定长效法律机制研究”(23&ZD158)的研究成果。
对于骗取贷款罪的规范构造和重大损失、其他特别严重情节等要件的司法认定问题,理论界与实务界存在重大的认识分歧,严重影响司法实践的统一性。规范构造是认定骗取贷款罪的基础性问题,从《刑法修正案(六)》设立该罪的立法目的、刑法解...
关键词：骗取贷款罪 诈骗罪 虚假陈述 因果关系 直接经济损失 
新形势下修订《反洗钱法》的辩证关系和内容
《国家检察官学院学报》2025年第2期60-75,共16页王新 
《反洗钱法》修订的通过和实施,是我国反洗钱事业的里程碑式事件,其在以下三对重要关系中实现了辩证统一:对标国际标准与立足国内反洗钱国情;反洗钱主体的义务与责任的有机结合;保护个人金融信息、公众合法权益与反洗钱工作的平衡。这...
关键词：反洗钱 监管 国际标准 义务主体 法律责任 
反洗钱视野中地下钱庄的刑事法律规制
《政法论坛》2025年第1期33-44,共12页王新 雷昌宇 
国家社科基金重点项目“金融犯罪的立法与司法研究”(18AFX012)的阶段性成果。
地下钱庄对我国金融管理秩序产生多维度的危害,并且逐渐向专业洗钱团伙的方向转变,成为上游犯罪人跨境转移赃款的隐蔽通道。针对地下钱庄非法从事资金支付结算和买卖外汇行为的刑事处罚,在以往呈现非法经营罪“一家独大”的司法适用局面...
关键词：地下钱庄 洗钱罪 非法经营罪 跨境对敲 主观认定 
洗钱罪的规范基础与司法认定原则被引量：4
《中国法律评论》2024年第6期27-41,共15页王新 
对于洗钱罪法定七类上游犯罪的内涵认定,但应立足于洗钱罪与上游犯罪之间的辩证关系,转变为“行为说”进行本质认定,并在刑事程序上赋予办理洗钱案件的相对独立性。“掩饰、隐瞒”是认识洗钱罪客观方面的基础,并且要遵循“禁止重复评价...
关键词：洗钱 上游犯罪 罪质构造 禁止重复评价 主客观相一致 
数字经济时代的若干新型犯罪与刑法应对被引量：2
《山东大学学报（哲学社会科学版）》2024年第5期162-174,共13页王新 安汇玉 
国家社科基金重点项目“金融犯罪的立法与司法研究”(18AFX012)。
面对数字经济迅猛发展所伴生的新型犯罪,刑事立法和司法适用必须予以回应。数字人民币是央行发行的法定货币,在理论上可以适用现行货币罪名体系,但数字人民币的技术特征决定了以实物货币为对象的罪刑规范难以规制侵害数字货币的行为,这...
关键词：数字经济 法定数字货币 虚拟货币 洗钱犯罪 新型腐败 
ChatGPT类生成式人工智能的法律风险及治理(笔谈)被引量：7
《天津师范大学学报（社会科学版）》2024年第3期21-38,共18页王新 王宣亿 黄晓亮 赵毅 沈维清 谭波 赵智 张志坡 朱沛智 
海南省2023年研究生创新科研课题“法制统一视阈下海南自贸港法规变通权的行使规则研究”(Qhyb2023-43);天津市哲学社会科学规划重点项目“个人生物识别信息的法律保护研究”(TJFX23-004)
以ChatGPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)为代表的生成式人工智能技术自诞生以来,引发了社会各领域深度变革,生成式人工智能为大数据时代提供了高智能性分析工具和技术应用,但同时亦引发了关于数据安全、技术伦理、知识产...
关键词：知识产权保护 完善路径 暂行办法 法学学科 人工智能 信息规制 数据安全 笔谈文章 
“危害税收征管违法犯罪的打击与治理”三人谈
《人民检察》2024年第11期29-36,共8页郑志恒 王新 余双彪 张凌燕 
2024年3月,最高人民法院、最高人民检察院联合印发《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》,备受社会关注。税收征管领域违法犯罪行为错综复杂,如何厘清办案难点,提升办案质效,为维护税收秩序、推动经济社会高质量发展...
关键词：违法犯罪行为 刑事案件 司法保障 税收征管 司法解释 税收秩序 最高人民法院 办案难点 
欧盟反洗钱指令研究及其启示
《人民检察》2024年第3期54-60,共7页王新 安汇玉 
国家社科基金重点项目《金融犯罪的立法与司法研究》(18AFX012)的阶段性成果。
欧盟反洗钱指令产生于打击毒品犯罪,后扩展至反恐怖融资的措施。目前,经第五个反洗钱指令修订的第四个反洗钱指令和首个专门刑事反洗钱指令共筑欧盟反洗钱监管体系,以多元义务实体和风险本位方法为基底、以客户尽职调查与可疑交易报告...
关键词：反洗钱 欧盟指令 金融合规 洗钱犯罪化 
惩治新型金融犯罪的有力案例指导“轻骑兵”被引量：1
《中国检察官》2023年第16期21-24,共4页王新 
依法惩治金融犯罪是检察机关能动发挥职能的必然要求。但是,依附于金融科技的发展和不断涌现的金融产品,金融犯罪的手段也日趋复杂和翻新变化,传统金融犯罪出现了新领域、网络化、产业化等特点,导致对于新型金融犯罪的认定存在许多盲区...
关键词：金融安全 指导性案例 非法集资 伪造货币 非法经营 
洗钱罪的基础问题辨析——兼与张明楷教授商榷被引量：23
《法学评论》2023年第3期111-119,共9页王新 
国家社科基金重点项目“金融犯罪的立法与司法研究”(项目编号:18AFX012)的阶段性研究成果
在我国和国际社会强化打击洗钱罪的大背景下,对于作为洗钱罪基础问题之一的侵害法益,不仅要从微观层面进行刑法教义学的研究,还需要从总体国家安全观的视角予以更高层次的理解,分析洗钱罪与危害国家安全相联系的新型关系,认识到洗钱罪...
关键词：洗钱 侵害法益 总体国家安全观 赃物犯罪 
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