非法集资

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非法集资共同犯罪案件中退赔责任的划分
《华南理工大学学报(社会科学版)》2025年第2期90-102,共13页李胥 
国家社会科学基金一般项目“刑事程序违法的实体性制裁研究”(17BFX182);北京市教育委员会科研计划社科一般项目“财产权保护视野下刑事替代物没收研究”(SM202310005010)。
在非法集资共同犯罪案件中,由于犯罪主体众多、成分复杂,如何对各犯罪人的退赔责任进行认定成为困扰司法实践的重要问题。对于非法集资共同犯罪案件中退赔责任的划分,我国学界存在连带退赔说、个别退赔说和混合说三种观点。作为一种违...
关键词：非法集资 共同犯罪 责令退赔 连带责任 支配控制标准 
防范“云养经济”领域非法集资
《党建文汇(下半月)》2025年第3期42-43,共2页
1月27日,农业农村部、金融监管总局、公安部、市场监管总局发布了关于进一步防范“云养经济”领域欺诈风险的提示。近年来,“云养经济”领域违法犯罪活动高发,一些不法分子打着发展农业产业的幌子,将正常的农产品种养、销售包装为投资...
关键词：金融监管总局 农业农村部 云养经济 非法集资 
行刑衔接视域下非法集资犯罪的认定与规制路径
《法学》2025年第3期93-107,共15页时方 
2024年度国家社会科学基金项目“金融犯罪‘罪赃同治’双轨并行刑事治理机制研究”(项目编号:24BFX127);2024年度最高人民法院司法研究重大课题“非法集资刑事案件涉案财物追缴处置问题研究”(课题编号:GFZDKT2024C03-2)的阶段性成果。
作为典型行政犯,非法集资行政处罚与刑事犯罪数量比例严重失衡,其原因在于实体上作为行政前置法的《防范与处置非法集资条例》与《刑法》对于非法集资的行刑界分标准不明,程序上非法集资行刑处置失调。在法秩序统一性原理指导下,应当坚...
关键词：非法集资 行刑衔接 法秩序统一性原理 量的区别说 行政优先原则 
回顾:农业农村部发布风险提示 警惕“云养经济”非法集资
《中国防伪报道》2025年第3期100-100,共1页
2024年9月10日,农业农村部发布关于“云养经济”领域非法集资的风险提示。重点内容如下:近年来,随着我国互联网经济快速发展,一些地方出现“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等(以下简称“云养经济”)做法。与此同时,一些不法企...
关键词：高额回报 风险提示 行为异化 商品交易 非法集资 互联网 虚假宣传 业务模式 
养老领域非法集资犯罪生命周期治理
《中国人民警察大学学报》2025年第2期12-19,共8页李昂 宋利红 
国家重点研发计划“面向金融犯罪的知识服务与资金电子数据证据审查关键技术研究”课题四“基于资金数据的金融类罪分析模型与犯罪过程重构关键技术研究”(2021YFC3340204)阶段性成果。
在我国逐步进入老龄化时代背景下,针对老年人的非法集资犯罪案件逐渐增多。养老领域非法集资犯罪生命周期一般比较长,结合不同表现形式可分为初创期、成长期和衰退期。初创期具有精细分工、针对性强的特点,成长期具有细化借口、快速壮...
关键词：非法集资 老年群体 生命周期 治理模式 
涉众型金融犯罪案件追赃挽损的实践困境与司法应对
《中国检察官》2025年第4期14-19,共6页何桥 夏小帆 严佳素 
金融犯罪特别是非法集资类犯罪高发,给金融安全和社会稳定带来重大风险,追赃挽损是司法机关办理该类案件的重点和难点。但目前非法集资案件的追赃挽损工作普遍面临着赃物界定不清、追赃挽损措施滞后、手段单一等实践困境。要进一步总结...
关键词：涉众型 非法集资 追赃挽损 金融风险 
株洲警方破获一起非法集资案
《中国防伪报道》2025年第2期66-67,共2页
什么健康项目投资回报这么丰厚?不仅可以免费体检,还有9%的年利息?湖南株洲的陈先生自以为遇上了“天上掉馅饼”的好事儿,一年的时间里,往这个项目投了20万元。直到项目“崩盘”,陈先生才意识到自己被骗。健康投资获取高息回报“最初,...
关键词：湖南株洲 体检中心 好事儿 非法集资案 健康体检 
数字化转型在反洗钱领域的探索与实践——以非法集资风险监测工作为例
《农银学刊》2025年第1期34-38,共5页中国农业银行全球反洗钱中心课题组 郑春清 张宇 
近年来非法集资大案要案屡禁不止,严重侵害人民群众财产安全,扰乱正常经济金融秩序,党中央和监管部门愈发关注金融机构非法集资监测防范工作。同时,非法集资作为《中华人民共和国反洗钱法》特别关注的七类洗钱上游犯罪之一,因其牵涉金...
关键词：非法集资 数字化转型 反洗钱风险监测 
“定制旅游”幌子下的非法集资
《公民与法(法学版)》2025年第2期50-52,共3页郭筱琦 邱华锋 
近年来,随着“银发经济”的兴起,定制旅游成了“香饽饽”。有人借机推出定制旅游外加投资理财的“旅游产品”,花样翻新的非法集资手法吸引了不少老年人“砸钱”,吸纳资金高达1.5亿余元。
关键词：银发经济 投资理财 老年人 1.5亿余元 非法集资 定制旅游 
非法集资案件涉案财物分流处置探索
《河北法律职业教育》2025年第2期104-110,共7页何沛闻 
非法集资刑事案件涉案财物处置存在着集资参与人数不定、财产查清追缴困难、刑民交叉程序复杂等特殊难题,导致司法实践中面临如公诉机关处置意见不明、庭审环节缺乏实质审理、裁判文书相关表述混乱等诸多问题。目前,法律规定与学界讨论...
关键词：非法集资 刑事涉案财物 刑事涉案财物处置 繁简分流 
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