责令退赔

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非法集资共同犯罪案件中退赔责任的划分
《华南理工大学学报(社会科学版)》2025年第2期90-102,共13页李胥 
国家社会科学基金一般项目“刑事程序违法的实体性制裁研究”(17BFX182);北京市教育委员会科研计划社科一般项目“财产权保护视野下刑事替代物没收研究”(SM202310005010)。
在非法集资共同犯罪案件中,由于犯罪主体众多、成分复杂,如何对各犯罪人的退赔责任进行认定成为困扰司法实践的重要问题。对于非法集资共同犯罪案件中退赔责任的划分,我国学界存在连带退赔说、个别退赔说和混合说三种观点。作为一种违...
关键词：非法集资 共同犯罪 责令退赔 连带责任 支配控制标准 
刑事追赃赔偿后未能弥补被害人损失的民事诉讼路径分析
《法制博览(名家讲坛、经典杂文)》2025年第6期100-102,共3页吕丹 陈锶萌 
《刑法》上规定了追缴及责令退赔制度,旨在通过这一刑事上的制度让司法机关在惩治犯罪行为的同时,在同一程序中一并对被害人的财产损失赔偿问题进行解决。但在实际操作的过程中,由于这一制度本身存在的问题以及刑事审判程序的特点,导致...
关键词：刑事退赃程序 责令退赔制度 民事另诉 
刑民协同完善非法集资犯罪追赃挽损制度路径
《中国检察官》2025年第1期3-7,共5页贝金欣 
2020年度最高人民检察院检察理论研究课题“非法集资案件追赃挽损机制研究”(GJ2020C38)的阶段性成果。
非法集资追赃挽损工作面临多重难题,现有规定难以实现制度供给,也缺乏足够理论支撑。刑事追赃挽损的目的在于处理民事权利义务关系,民法应当发挥其应有功能,刑法则主要通过国家强制手段给予较民事救济更有力的保障,但这并不妨碍民法在...
关键词：非法集资 追赃挽损 刑民协同 责令退赔 
一起虚假诉讼案背后的畸形父子情
《法律与生活》2025年第1期14-17,共4页卢志坚 王涛宇 吴哲珺 
儿子卜某乙沉迷股市,债台高筑,其名下别墅即将被法院拍卖,父亲卜某甲决定而走险。江苏省某检察院依托刑民一体化办案机制,办理了这起父子两人自导自演的虚假诉讼案件。2024年6月14日,当地法院以虚假诉讼罪,判处父亲卜某甲有期徒刑3年10...
关键词：当地法院 虚假诉讼 违法所得 另案处理 办案机制 父子情 责令退赔 检察院 
虚假诉讼为参与财产分配炮制的
《公诉人》2024年第11期23-25,共3页卢志坚 王涛 吴哲珺 
儿子痴迷股市,债台高筑。眼见儿子名下别墅即将被法拍,父亲决定铤而走险……近期,江苏省苏州工业园区检察院依托刑民一体化办案机制,成功办理了一起父子俩自导自演的虚假诉讼案件。2024年6月14日,法院以虚假诉讼罪判处父亲卜志远(化名)...
关键词：虚假诉讼 财产分配 苏州工业园区 违法所得 办案机制 责令退赔 父子俩 检察院 
西平:监督财产性判项得到执行
《公民与法（检察版）》2024年第10期30-30,共1页赵洪友 张凯歌 
“多亏了你们,不然我们这些钱就没指望了。”9月10日,收到首期恢复执行款后,某公司负责人向西平县检察院办案检察官打电话表达谢意。2022年11月18日,高某在担任某公司仓库管理员时,利用职务便利侵占公司货款用于网络赌博,被法院以职务...
关键词：职务侵占罪 网络赌博 利用职务便利 检察官 责令退赔 仓库管理员 财产性 检察院 
专骗10岁小孩的电诈少年被判刑
《法庭内外》2024年第10期10-11,共2页曾慧 
小孩使用父母的手机浏览社交平台、玩游戏、留言、点赞等,竟成了诈骗者的信息来源。4名刚满18岁的少年町上10岁左右的小孩,利用网络对其实施诈骗。近日,北京市房山区人民法院审结了这起电信诈骗案,依法判处郭某等4名被告人有期徒刑6个月...
关键词：诈骗案 信息来源 责令退赔 北京市房山区 社交平台 有期徒刑 刑期 被害人 
电信网络诈骗案刑事判决中责令退赔裁决的域外执行研究——以国际私法为视角
《法治研究》2024年第5期147-160,共14页薛松 
打击治理电信网络诈骗逐步成为全球性难题,犯罪所得支付转移能力的国际化、职业化、智能化趋势日趋明显,给跨境追赃工作带来明显挑战。我国电信网络诈骗案件刑事判决中有关责令退赔的裁决,实质上具有民商事裁判的属性。国际法、国内法...
关键词：诈骗 刑事判决 协作 执行 国际私法 
刑民交叉案件中责令退赔程序与民事执行程序竞合时的处理
《人民司法》2024年第26期104-107,共4页孙德国 
【裁判要旨】民事案件与刑事案件先后对同一事实分别作出认定,民事判决判令义务人承担民事责任,后刑事判决认定义务人构成犯罪的同时又承担退赔责任。当民事判决确定的民事责任主体与刑事判决确定的退赔责任主体不一致时,应分别立案执行...
关键词：民事判决 民事执行 刑事案件 刑事判决 民事责任 义务人 民事案件 受偿 
责令退赔程序的功能定位及其与民事诉讼程序的关系
《贵州警察学院学报》2024年第4期18-26,共9页吴光升 张晨璐 
国家社科基金一般项目(20BFX090)。
《刑法》第64条规定的责令退赔措施是一种强制犯罪行为人退还违法所得并退赔被害人的、带有刑事性的实体处置措施,而非被害人财产损失的民事救济措施。相应地,责令退赔程序是一种基于检察机关的申请启动的、旨在剥夺犯罪行为人违法所得...
关键词：责令退赔程序 民事诉讼程序 违法所得 被害人损失 
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