洗钱

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洗钱罪的定型与非定型行为的规范认定
《三峡大学学报(人文社会科学版)》2025年第3期1-11,55,F0002,116,共14页陈伟 
国家社会科学基金项目“刑罚退出机制的价值确立与实践运行研究”(17XFX009)。
洗钱罪的行为方式通过类型列举在刑事实体法中予以规定,属于较典型的“定型+非定型”的综合立法模式。洗钱罪的定型行为方式相对明确,这是洗钱行为常态情形的立法映射,相应内涵需要通过解释方式予以具体阐明。洗钱行为的非定型行为方式...
关键词：洗钱罪 定型行为 非定型行为 反洗钱 
共同犯罪视域下自洗钱行为之处断
《三峡大学学报(人文社会科学版)》2025年第3期12-20,共9页童德华 邱堃 
中央高校基本科研业务费项目“数字金融安全的挑战及重大风险问题的刑事治理”(2722024AK005)。
洗钱犯罪严重破坏金融秩序,助长上游犯罪。我国《刑法修正案(十一)》将自洗钱行为纳入洗钱罪范畴,以回应国际反洗钱要求。然而,自洗钱入罪引发共同犯罪框架下刑责分配新挑战。学术界围绕自洗钱处断存在三大立场:以上游犯罪定罪说、从一...
关键词：自洗钱 处断方式 共同犯罪 正犯与共犯界分 通谋 
基于数据中台的金融机构反洗钱应用与实践
《移动信息》2025年第4期351-353,共3页戚承中 
随着全球金融环境的日益复杂和洗钱手段的不断翻新,传统的反洗钱方法已难以满足当前的需求。文中探讨了数据中台在金融机构反洗钱中的应用与实践,通过案例分析和理论研究,揭示了数据中台如何提升反洗钱工作的有效性和效率。研究发现,数...
关键词：数据中台 反洗钱 金融机构 
聚焦四个关键 交出反洗钱高质量“答卷”
《中国农村金融》2025年第7期89-90,共2页周晓兰 
江西省联社运营管理服务中心指导辖内农商银行从细节入手,全方位、精细化落实反洗钱各项工作,依托创新方法、强化培训、优化流程等多维度举措,着力提升反洗钱工作质效.
关键词：江西省联社 答卷 反洗钱 高质量 
洗钱犯罪与上游犯罪的量刑均衡研究
《东北大学学报(社会科学版)》2025年第2期102-110,共9页安汇玉 
国家社会科学基金重点项目(18AFX012);教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC820044)。
多数观点认为,洗钱犯罪量刑不宜高于上游犯罪,以避免“量刑倒挂”现象,但是,上游犯罪只是洗钱犯罪的事实性前提,洗钱犯罪不属于不可罚事后行为,刑罚裁量应着眼于责任刑与预防刑、兼顾内部均衡与外部均衡。对比来看,一方面,基于法益侵害...
关键词：洗钱犯罪 量刑倒挂 责任刑 预防刑 量刑均衡 
美对俄罗斯等国金融制裁的手段特点及反制启示
《福建金融》2025年第4期66-73,共8页陈捷 王雨婷 白羽 
俄乌冲突爆发以来,美西方国家对俄罗斯实施了一系列金融制裁,对伊朗和朝鲜也实施了全方位严厉的金融制裁。美国对俄等国家的金融制裁,实行多主体协同,打破原有国际法和组织的约束,突击制定“恶法”,呈现出全面制裁、极限施压、精准定向...
关键词：金融制裁 反制 跨境支付 反洗钱 
新形势下修订《反洗钱法》的辩证关系和内容
《国家检察官学院学报》2025年第2期60-75,共16页王新 
《反洗钱法》修订的通过和实施,是我国反洗钱事业的里程碑式事件,其在以下三对重要关系中实现了辩证统一:对标国际标准与立足国内反洗钱国情;反洗钱主体的义务与责任的有机结合;保护个人金融信息、公众合法权益与反洗钱工作的平衡。这...
关键词：反洗钱 监管 国际标准 义务主体 法律责任 
券商营业部高净值客户洗钱风险管理的破局之道——基于分级管理策略的实践
《当代金融家》2025年第4期130-131,共2页乔峰 孙妍莉 
券商营业部在实施分级管理策略的过程中,必须定期回顾和评估策略的有效性,根据市场坏境和客户行为的变化,及时调整和优化管理措施。高净值客户由于其资金量大、交易频繁,成为洗钱活动的重点目标。根据中国人民银行《2022年中国反洗钱报...
关键词：高净值客户 风险管理 洗钱风险 分级管理策略 
数字经济背景下金融机构反洗钱与个人信息保护的冲突及协调
《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2025年第2期90-98,共9页江海洋 张芙蓉 
山东省泰山学者工程专项经费资助项目“基于风险的个人信息保护方法”(tsqn202306038)。
数字经济时代,以机器学习为代表的人工智能技术在反洗钱领域的广泛应用对个人信息保护造成冲击。金融机构往往会面临个人信息保护与反洗钱的义务冲突问题,只不过因反洗钱监测要求的相关法律缺乏明确性,以及违反反洗钱规定对金融机构的...
关键词：数字经济 反洗钱监测情报 个人信息保护 基于风险的方法 
信托公司反洗钱研究型审计的探索与实践
《经济师》2025年第4期106-107,共2页虞惠达 
近年来,国家对金融机构的反洗钱监管不断趋严,反洗钱处罚力度不断加强。文章结合近年来信托公司反洗钱审计实践,首先分析了反洗钱内部审计的必要性,其次通过研究反洗钱法规政策和监管处罚重点确定审计重点,最后提出反洗钱审计程序与方法...
关键词：信托公司 反洗钱审计 研究型审计 
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