洗钱风险

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券商营业部高净值客户洗钱风险管理的破局之道——基于分级管理策略的实践
《当代金融家》2025年第4期130-131,共2页乔峰 孙妍莉 
券商营业部在实施分级管理策略的过程中,必须定期回顾和评估策略的有效性,根据市场坏境和客户行为的变化,及时调整和优化管理措施。高净值客户由于其资金量大、交易频繁,成为洗钱活动的重点目标。根据中国人民银行《2022年中国反洗钱报...
关键词：高净值客户 风险管理 洗钱风险 分级管理策略 
浅析二维码支付洗钱风险及监管建议
《北方金融》2025年第3期101-103,共3页魏金浩 
近年来,我国移动支付快速发展,二维码支付的应用领域越来越广泛。与传统的现金或刷卡等支付方式相比,二维码支付操作更为简单和便捷,不受时间与空间限制。因此,许多不法分子将目光盯向了二维码支付领域,更加快速和隐蔽地完成洗钱过程。...
关键词：移动支付 便捷支付 二维码支付 监管建议 操作简单 
利用数字人民币“跑分”洗钱风险及应对
《金融科技时代》2025年第3期90-94,共5页吴浜源 
公安部公安理论及软科学研究项目“数字经济背景下新型虚拟货币犯罪综合治理研究”(项目编号:2023LL05);江苏省高校哲学社会科学研究项目“虚实交融双层社会下江苏涉众型金融犯罪治理研究”(项目编号:2024SJYB0341)。
数字人民币的研发和试点正在如火如荼地进行,而近期利用数字人民币为网络赌博、电信网络诈骗等非法活动“跑分”洗钱风险日益突出。数字人民币相关的刑事案件呈现数量增速明显、地理分布扩散和金额规模巨大等特点。文章从强化数字人民...
关键词：法定数字货币 数字人民币 “跑分” 洗钱风险 
国内信用证与福费廷业务的合规管理
《中国外汇》2025年第6期63-65,共3页杭云 江信立 
严格的贸易背景审查和单据审查可以防止欺诈和洗钱风险。银行应建立完善的合规管理体系,将合规审查嵌入业务流程,建立单据审查要点清单,完善资金回流预警监测机制,持续开展合规培训。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,市场...
关键词：高速增长阶段 合规管理 洗钱风险 资金回流 贸易背景 业务流程 国内信用证 持续开展 
数字人民币试点推广中的反洗钱思考
《中国银行业》2025年第2期19-22,共4页周喜庆 陈永冬 尹小莉 廖伯聃 彭凤平 
我国数字人民币试点推广工作正稳步推进,覆盖场景十分广泛,其在带来便捷支付体验与推动金融创新的同时,洗钱风险也是不容忽视的问题。为有效应对,应从完善数字人民币反洗钱法律法规与监管体系、强化技术监测与数据分析等多维度提出防范...
关键词：洗钱风险 金融创新 反洗钱 稳步推进 金融秩序 技术监测 数据分析 试点推广 
反走私框架下地下钱庄洗钱风险及应对之策
《福建金融》2025年第2期55-61,共7页王续颖 曹珊 
走私犯罪常与洗钱行为相互交织,跨境汇兑型地下钱庄作为走私犯罪分子洗钱的主要通道,助长了走私犯罪的势头。金融机构作为反洗钱义务机构,依法对客户涉及走私、洗钱犯罪等行为开展资金监测分析,并提交可疑交易报告。地下钱庄相关账户是...
关键词：地下钱庄 洗钱 反走私 反洗钱 
以新思路应对数字化时代反洗钱工作新挑战
《中国银行业》2025年第2期3-3,共1页
新修订的《反洗钱法》自2025年1月1日起施行,进一步完善了金融机构反洗钱义务,其中特别提到,金融机构应当在反洗钱行政主管部门的指导下,关注、评估运用新技术、新产品、新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。
关键词：金融机构 洗钱风险 反洗钱 《反洗钱法》 数字化时代 新修订 行政主管部门 新思路 
多源序列融合的客户洗钱风险预测与应用
《银行家》2025年第2期127-131,共5页郭晓波 董路安 邓橙橙 马丽 
研究背景数据的概念及其对反洗钱监测的意义近年来,随着经济全球化的深入和信息技术的飞速发展,金融犯罪形势呈现出日益复杂化、智能化和线上化的趋势.这一变化对现有反洗钱监测体系提出了巨大挑战:传统的"面对面"金融交互模式逐步转变...
关键词：洗钱风险 全球化趋势 经济全球化 反洗钱 犯罪分子 信息技术 交互模式 资金流动 
“直播+”商业模式下潜在的洗钱风险探析(下)
《当代金融家》2025年第2期130-131,共2页辛庚达 
本文对“直播+”商业模式的现实基础进行了综述,分析了潜在的洗钱风险,并提出切实可行的防范措施,以期促进网络直播行业健康有序地发展。本文为下半部分。(接上期)“直播+”商业模式下的洗钱风险点关联方准入管理存在不足第一,在直播平...
关键词：洗钱风险 准入管理 关联方 风险探析 商业模式 直播平台 直播行业 防范措施 
国家金融安全视野中地下钱庄洗钱风险的监管路径
《西南金融》2025年第2期67-76,共10页程雪军 龙思诺 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“金融科技平台数据垄断的系统治理研究”(23YJC820005);上海市软科学研究项目“上海金融科技平台数据创新的反垄断规制系统研究”(24692110900)。
随着社会经济的发展与非法需求的扩张,地下钱庄已经成为上游犯罪分子洗钱的主要通道,给国家金融安全带来极大风险。相比于传统的洗钱模式,地下钱庄洗钱总体呈现出犯罪规模与涉案金额增大,隐蔽性强且证据收集困难,手段方式智能化,组织经...
关键词：金融安全 反洗钱 地下钱庄 洗钱风险 数字货币 支付结算 跨境资金流动 金融监管 
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