“直播+”商业模式下潜在的洗钱风险探析(下)  

作　　者：辛庚达 

机构地区：[1]青岛银行股份有限公司法律合规部

出　　处：《当代金融家》2025年第2期130-131,共2页Modern Bankers

摘　　要：本文对“直播+”商业模式的现实基础进行了综述,分析了潜在的洗钱风险,并提出切实可行的防范措施,以期促进网络直播行业健康有序地发展。本文为下半部分。(接上期)“直播+”商业模式下的洗钱风险点关联方准入管理存在不足第一,在直播平台,同一人可以通过用不同手机号注册多个账号、冒用他人身份等进行交易,因为对这类用户身份识别不到位,不法分子有机可乘进行洗钱。

关 键 词：洗钱风险 准入管理 关联方 风险探析 商业模式 直播平台 直播行业 防范措施 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]