地下钱庄

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“地下钱庄”命案逃犯落网
《检察风云》2025年第7期52-53,共2页殷晓章 
2004年1月14日,深圳某“地下钱庄”发生一起命案,参与抢劫作案的杨某某、罗某甲、邓某甲等人先后落网并被判刑。而案犯罗某乙却隐姓埋名长期潜逃在外。2024年9月9日,犯抢劫罪的罗某乙被广东省高级人民法院终审裁定判处有期徒刑11年,并...
关键词：逃犯 抢劫 隐姓埋名 判刑 命案 广东省高级人民法院 
构建三大体系做实追逃追赃“后半篇文章”
《廉政瞭望》2025年第8期26-28,共3页刘兰 
“中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动,中央组织部会同公安部、国家移民管理局抓好‘裸官’任职岗位管理、公职人员因私出国(境)违规问题治理等工作。”近日,在“天网2025”行动启动会...
关键词：离岸公司 地下钱庄 中央组织部 后半篇文章 
青海经侦开展集中整治
《中国防伪报道》2025年第3期77-77,共1页
从青海省公安厅经侦总队获悉,2024年,青海公安经侦部门共破获各类经济犯罪案件364起,抓获犯罪嫌疑人358名,挽回经济损失3.4亿元。针对严重扰乱社会主义市场经济秩序和群众反映强烈的突出经济犯罪活动,青海公安经侦部门常态化开展集中整...
关键词：经济犯罪案件 分析研判 经侦部门 地下钱庄 犯罪线索 经济犯罪活动 集中整治 社会主义市场经济秩序 
新闻眼
《廉政瞭望》2025年第6期12-12,共1页
“天网2025”行动正式启动3月24日,中央反腐败协调小组国际追逃追赃和跨境腐败治理工作办公室召开会议,研究部署2025年反腐败国际追逃追赃和跨境腐败治理工作,启动“天网2025”行动。会议决定,国家监委牵头开展职务犯罪境外追赃挽损专...
关键词：中央组织部 职务犯罪 地下钱庄 境外追赃 公职人员 国际追逃追赃 离岸公司 专项行动 
数字
《人民公安》2025年第4期4-4,共1页
85枚2月14日晚,第九届亚洲冬季运动会在哈尔滨圆满闭幕。中国体育代表团获得32枚金牌、85枚奖牌,名列金牌榜和奖牌榜首位。7.3万起2024年,全国公安机关共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起,打掉网络赌博平台4500余个,摧毁多个境外特大赌...
关键词：亚洲冬季运动会 跨境赌博 地下钱庄 网络赌博 关联案件 奖牌榜 公安机关 压倒性态势 
反洗钱视野中地下钱庄的刑事法律规制
《政法论坛》2025年第1期33-44,共12页王新 雷昌宇 
国家社科基金重点项目“金融犯罪的立法与司法研究”(18AFX012)的阶段性成果。
地下钱庄对我国金融管理秩序产生多维度的危害,并且逐渐向专业洗钱团伙的方向转变,成为上游犯罪人跨境转移赃款的隐蔽通道。针对地下钱庄非法从事资金支付结算和买卖外汇行为的刑事处罚,在以往呈现非法经营罪“一家独大”的司法适用局面...
关键词：地下钱庄 洗钱罪 非法经营罪 跨境对敲 主观认定 
虚拟币地下钱庄案
《财新周刊》2025年第6期21-25,共5页唐爱琳 
2023年7月,在山东德州一家县城纺织企业的会议室里,警方找到了其貌不扬的李碧。执法视频显示,面对调查,41岁的李碧显得镇定自若,她有些微胖,长发在脑后夹起,戴着无框眼镜,身着白底印花长裙和短袖披肩。李碧是这家企业的会计,月工资三四...
关键词：地下钱庄 山东德州 视频显示 银行卡 李碧 会计 虚拟币 会议室 
地下钱庄“洗钱”的秘密
《中国防伪报道》2025年第2期73-74,共2页
北京市公安局破获了一起利用地下钱庄买卖外汇非法经营案。犯罪团伙成员与境外人员相互勾连,操纵境内外两个资金池,利用团伙成员境内关联的账户,收取有购汇需求客户的人民币资金,再将境外资金池中的外币转账至客户指定账户,通过“对敲...
关键词：地下钱庄 人民币资金 金融市场秩序 境外资金 资金池 团伙成员 犯罪团伙 洗钱 
反走私框架下地下钱庄洗钱风险及应对之策
《福建金融》2025年第2期55-61,共7页王续颖 曹珊 
走私犯罪常与洗钱行为相互交织,跨境汇兑型地下钱庄作为走私犯罪分子洗钱的主要通道,助长了走私犯罪的势头。金融机构作为反洗钱义务机构,依法对客户涉及走私、洗钱犯罪等行为开展资金监测分析,并提交可疑交易报告。地下钱庄相关账户是...
关键词：地下钱庄 洗钱 反走私 反洗钱 
国家金融安全视野中地下钱庄洗钱风险的监管路径
《西南金融》2025年第2期67-76,共10页程雪军 龙思诺 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“金融科技平台数据垄断的系统治理研究”(23YJC820005);上海市软科学研究项目“上海金融科技平台数据创新的反垄断规制系统研究”(24692110900)。
随着社会经济的发展与非法需求的扩张,地下钱庄已经成为上游犯罪分子洗钱的主要通道,给国家金融安全带来极大风险。相比于传统的洗钱模式,地下钱庄洗钱总体呈现出犯罪规模与涉案金额增大,隐蔽性强且证据收集困难,手段方式智能化,组织经...
关键词：金融安全 反洗钱 地下钱庄 洗钱风险 数字货币 支付结算 跨境资金流动 金融监管 
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