银行卡

作品数：11962被引量：2458H指数：16
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：周明柴洪峰周新衡马飞胥莉更多>>
相关机构：中国人民银行中国工商银行股份有限公司中国银联中国建设银行更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
启事
《中国兽医杂志》2025年第3期M0004-M0004,共1页《中国兽医杂志》编辑部 
1.本刊热忱欢迎广大作者、读者积极投稿,收稿网址:http://zsyz.cbpt.cnki.net,或发送至电子信箱vetzzhi@cau.edu.cn,本刊从不收取审稿费、稿件处理费等费用。2.本刊不提前收取版面费,而为文章刊登前一个月方通知作者收取。3.本刊收取版...
关键词：稿件处理费 中国农业大学 版面费 电子信箱 收款单位 个人账户 银行转账 银行卡 
虚拟币地下钱庄案
《财新周刊》2025年第6期21-25,共5页唐爱琳 
2023年7月,在山东德州一家县城纺织企业的会议室里,警方找到了其貌不扬的李碧。执法视频显示,面对调查,41岁的李碧显得镇定自若,她有些微胖,长发在脑后夹起,戴着无框眼镜,身着白底印花长裙和短袖披肩。李碧是这家企业的会计,月工资三四...
关键词：地下钱庄 山东德州 视频显示 银行卡 李碧 会计 虚拟币 会议室 
合肥大数据治理电诈有新招
《瞭望》2025年第5期66-67,共2页潘峰 
智能研判案件打击机制通过大数据、语义分析等技术,可对案件中的涉案银行卡、手机卡、社交媒体账号以及犯罪嫌疑人等要素进行全量收集梳理,从而“顺藤摸瓜”做到集群式打击。近年来,持续高压严打下,电信网络诈骗犯罪势头有所遏制,但形...
关键词：犯罪形式 大数据治理 社交媒体 手机卡 犯罪嫌疑人 语义分析 集群式 银行卡 
华亭警方识破一个“百万保障”骗局 为群众保住了16万余元“养老钱”
《中国防伪报道》2025年第2期28-28,共1页
甘肃省华亭市公安局砚峡派出所及时出警,识破一个“百万保障”骗局,为群众保住了16万余元“养老钱”。2024年12月16日18时许,华亭市公安局砚峡派出所民警接到辖区群众朱某报警,称其接到一个陌生电话,对方自称是某保险客服,说朱某开通了...
关键词：派出所民警 银行卡 养老 骗局 报警求助 华亭 
网络电信诈骗可能就在眼前
《中关村》2025年第2期86-88,共3页胡佳欣 
明知他人利用自己名下的银行卡实施不正当活动,仍向他人多次出借或者转卖自己名下的银行卡用以实施套现活动的,也可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
关键词：银行卡 套现 转卖 
银行卡类帮信犯罪特殊涉案财物的规范处置
《中国检察官》2025年第1期40-43,共4页徐蔚敏 茆文秀 杨叶 
2024年度江苏省人民检察院理论研究课题“网络涉众型刑事案件涉案财物处置路径”(SJ2024B17)的阶段性成果。
电信网络诈骗下游犯罪因受害者众多、上游犯罪未查明等原因,容易导致涉案财物处置难。以帮助信息网络犯罪活动罪为例,通常以提供银行卡帮助资金结算类型最为典型。将江苏地区近年来相关判例中银行卡类资金结算型帮助信息网络犯罪活动罪...
关键词：帮助信息网络犯罪活动罪 银行卡 违法所得 涉案财物处置 
反常的“以零换整”
《老同志之友(下半月)》2025年第1期21-21,共1页
老爸今年80岁。这天下午,老爸去家附近的小公园里散步。返回的路上,他看到有个中年男人在路边摆摊卖水果,就挑了些爱吃的香蕉。中年男人用秤一称,说:“20元钱。”老爸掏出口袋里摞在一起的现金,一张百元整钞夹着几张零钞,他数了数零钞,...
关键词：取款机 银行卡 口袋 
警惕这些购物陷阱
《致富天地》2025年第1期74-74,共1页何亮 
1.虚假电商物流客服诈骗。骗子通过非法渠道获取消费者的购物信息,然后冒充购物网站客服,以货品丢失、产品质量问题或交易失败等理由,主动提出退款,诱导消费者在虚假的网页上填写银行卡号、手机号、验证码等信息,进而将消费者银行卡内...
关键词：购物网站 验证码 电商物流 银行卡 购物信息 非法渠道 客服 
“黑吃黑”的跑分洗钱案
《检察风云》2025年第1期46-47,共2页汪宇堂(文\图) 朱成兴(文\图) 
“跑分”是指电信网络诈骗团伙利用自建平台招揽成员,通过银行卡、微信、支付宝等支付途径为其分流和洗白赃款的行为。本案中所涉的替人跑分团狄,发现其上线来钱容易,便萌生“黑吃黑”的想法,将“跑分”所转赃款据为己有…….
关键词：支付宝 银行卡 洗钱 电信网络诈骗 自建平台 
中国,万事达
《中国信用卡》2025年第1期45-49,共5页常青 
2024年的篇章已经翻过,2025年的乐章已然奏响。在过去的一年里,全球经济温和复苏,通胀率达到三年来的低点,尽管诸多不确定性依然存在,但强劲的韧性支撑着整体经济维持稳健态势。支付产业方面,随着跨境活动的加速恢复,资金的流动也在明...
关键词：万事达卡 小微企业 电子钱包 总交易量 支付模式 全球影响力 银行卡 支付方式 
全选清除导出
共1,193页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部