金融市场秩序

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地下钱庄“洗钱”的秘密
《中国防伪报道》2025年第2期73-74,共2页
北京市公安局破获了一起利用地下钱庄买卖外汇非法经营案。犯罪团伙成员与境外人员相互勾连,操纵境内外两个资金池,利用团伙成员境内关联的账户,收取有购汇需求客户的人民币资金,再将境外资金池中的外币转账至客户指定账户,通过“对敲...
关键词：地下钱庄 人民币资金 金融市场秩序 境外资金 资金池 团伙成员 犯罪团伙 洗钱 
检察机关服务防范化解互联网金融风险机制
《中国经贸》2025年第4期20-22,共3页刘艳 
互联网金融是传统金融与现代信息技术相结合的创新模式,凭借高效、便捷和低成本等优势,迅速渗透到社会经济各个领域。然而,其快速发展也伴随着法律滞后、技术漏洞、信息不对称和金融犯罪高发等风险。本文通过对互联网金融的概念、特征...
关键词：互联网金融 金融市场秩序 防范化解 金融风险 风险类型 金融犯罪 检察机关 信息不对称 
英国金融行为监管局的监管执法特色
《银行家》2024年第9期56-64,共9页叶青 范春奕 鲍艺玲 
金融行为监管局(Financial Conduct Authority,FCA)是英国主要的金融监管机构之一,负责对金融机构和金融市场开展行为监管,对于促进英国金融业规范运营和稳健发展、维护金融市场秩序起到重要作用。FCA在监管执法中秉持“风险为本”理念...
关键词：监管执法 金融市场秩序 外部专家 金融监管体系 行为监管 稳健发展 金融机构 金融监管机构 
对金融法制定的目标、原则与主要框架的探讨被引量：3
《中国银行业》2024年第9期26-29,共4页李曙光 
国家社科基金重大项目“防范系统性风险与健全金融稳定长效法律机制研究”(23&ZD157);北京市社会科学基金重点项目“营商环境法治化与破产法现代化研究”(22FXA004)的阶段性研究成果。
建议金融法的立法目标应包括以下方面:界定金融及其活动的内涵与法律性质,规范金融主体行为,明确中央金融委员会及金融管理部门的法律地位,促进金融创新发展与金融强国建设,保护金融经营者与消费者的合法权益,保障金融安全与维护金融市...
关键词：金融市场秩序 金融管理部门 系统性金融风险 金融主体 金融法 立法目标 主要框架 监管体系 
甘肃公安公布打击经济犯罪典型案例
《中国防伪报道》2024年第7期74-75,共2页
5月14日上午,甘肃省政府新闻办召开“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会,公布了2023年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例。兰州“6·27”非法经营期货案2023年12月,兰州市公安局成功侦破一起特大非法经营期货案,捣毁犯罪窝...
关键词：刑事强制措施 经济犯罪 经查 期货交易 金融市场秩序 商品交易 非法经营 新闻发布会 
基金公司与自然人签订通道协议的效力认定及责任承担
《人民司法》2024年第20期56-60,共5页王丽英 
【裁判要旨】自然人向基金公司借用资质通道而签订的通道协议实际上架空了私募基金监管制度,排除了基金管理人的法定义务,扰乱金融市场秩序,损害投资人权益,应认定违背公序良俗而无效。通道协议无效,则作为通道的基金公司应承担私募基...
关键词：基金管理人 金融市场秩序 基金收益 剩余财产 私募基金 贡献程度 公序良俗 效力认定 
人工智能重塑金融风险管理模式被引量：2
《中国金融》2024年第9期52-53,共2页李俊峰 吴锴 程峰 
金融风险管理是维护金融市场秩序、保护消费者权益和促进金融创新的基石,其重要性在于确保金融系统的稳定和经济的持续健康发展。党的二十大报告强调了加强和完善金融风险管理的必要性,明确了一系列与金融改革紧密相关的措施,旨在提升...
关键词：金融市场秩序 系统性金融风险 金融创新 人工智能 风险管理模式 金融体系效率 金融风险管理 加强和完善 
打造数字普惠金融健康生态
《大众投资指南》2024年第4期10-10,共1页刘敏敏 
推动数字普惠金融高质量发展,需要多方参与、多措并举。应完善数字普惠金融体系,提升产业链金融服务质效;加强数字普惠金融监管力度,维护金融市场秩序。一段时间以来,不少地区推动数字普惠金融发展取得明显进展。金融服务的数字化覆盖...
关键词：数字普惠金融 金融市场秩序 小微企业 金融服务 多方参与 移动支付 可得性 健康生态 
打造数字普惠金融健康生态
《大众投资指南》2024年第3期10-10,共1页刘敏敏 
推动数字普惠金融高质量发展,需要多方参与、多措并举。应完善数字普惠金融体系,提升产业链金融服务质效;加强数字普惠金融监管力度,维护金融市场秩序。一段时间以来,不少地区推动数字普惠金融发展取得明显进展。金融服务的数字化覆盖...
关键词：数字普惠金融 金融市场秩序 小微企业 金融服务 多方参与 移动支付 可得性 健康生态 
房贷转经营贷,背后隐藏多少风险
《法人》2024年第1期56-58,共3页罗莎莎 孙乃清 陈茜 
有不法中介声称,可以通过低利率经营贷、信用贷置换高利率房贷的方式,减少房贷利息支出,诱骗购房者签订中介服务合同,其背后却隐藏着高额服务费、个人信息泄露等问题。这种“转贷降息”的操作方式,不仅给购房者带来极大风险,也扰乱了金...
关键词：金融市场秩序 高利率 转贷 中介服务 低利率 降息 房贷 购房者 
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