金融犯罪

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数字经济时代民间金融犯罪违法性的三重检验标准之提倡
《法学论坛》2025年第2期102-113,共12页徐彰 
2023年度国家社科基金一般项目“数字经济时代民间金融的刑事治理研究”(23BFX038)的阶段性成果。
我国现有的民间金融刑事治理模式在应对数字经济时代的民间金融犯罪时存在违法性判断上的缺陷,导致了数字民间金融行为必然构成犯罪的泛罪化现象。应对刑事风险的泛化必须对目前的违法性检验标准作出修正,以限缩民间金融犯罪圈。数字经...
关键词：数字经济 民间金融 金融犯罪 行政犯 违法性 
数字货币犯罪的刑法规制探析
《法制博览》2025年第8期139-141,共3页罗旌烨 
随着数字经济与金融科技的迅猛发展,支付宝、银联等电子化支付手段已逐步取代传统纸币与硬币,成为货币流通的主导形态。鉴于此趋势,针对未来潜在的数字货币相关新型犯罪活动,就要进一步强化刑法的前瞻性预防功能,优化并完善现行货币犯...
关键词：数字货币 金融犯罪 刑罚规则 秩序管理 
以“四大检察”融合履职更好维护经济金融秩序
《新华月报》2025年第6期55-57,共3页高峰 
加强打击金融犯罪执法司法国际合作,共同防范化解金融风险、维护金融安全,是一项十分重要而紧迫的课题。股票市场、债券市场、保险市场及新型的数据交易市场等金融资本市场在为世界经济发展提供有力支撑的同时,也面临新的安全风险挑战...
关键词：债券市场 防范化解 保险市场 金融犯罪 
互联网金融犯罪的防范策略
《山西省政法管理干部学院学报》2025年第1期74-77,共4页张晓宇 张说 
随着互联网的快速发展,互联网金融犯罪呈现出快速增长的态势,既损害了投资者的利益,也扰乱了金融市场秩序。互联网金融犯罪存在定案难、取证难、法律适用难的司法难题,监管滞后、职责不清,同时有信息不对称和技术风险。防范互联网金融...
关键词：互联网 金融犯罪 司法与监管 
反欺诈国际金融监管动向及启示
《中国金融》2025年第4期89-90,共2页苏如飞 
欺诈风险一直受到各国(地区)金融监管部门的高度关注。随着全球经济数字化转型加速,以电信网络欺诈犯罪为代表的欺诈犯罪形势愈加严峻。各国(地区)监管在防范金融犯罪中逐步提升反欺诈监管要求,国际金融机构的大额罚单陆续出现,反欺诈...
关键词：欺诈风险 国际金融监管 国际金融机构 金融监管部门 监管要求 反欺诈 数字化转型 金融犯罪 
检察机关服务防范化解互联网金融风险机制
《中国经贸》2025年第4期20-22,共3页刘艳 
互联网金融是传统金融与现代信息技术相结合的创新模式,凭借高效、便捷和低成本等优势,迅速渗透到社会经济各个领域。然而,其快速发展也伴随着法律滞后、技术漏洞、信息不对称和金融犯罪高发等风险。本文通过对互联网金融的概念、特征...
关键词：互联网金融 金融市场秩序 防范化解 金融风险 风险类型 金融犯罪 检察机关 信息不对称 
公安部公布5起金融犯罪典型案例
《中国防伪报道》2025年第2期45-46,共2页
全国公安机关坚持严打高压态势,依法从严打击查处各类金融犯罪活动,全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险,统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作,全力护航保障金融高质量发展。上海张某鹏等人涉嫌非法经营案2024年7月,上海公安...
关键词：犯罪团伙 经查 金融犯罪 非法提供 维护社会稳定 防范化解 非法经营 借款金额 
金融纠纷涉嫌金融犯罪的处理机制——从(2019)最高法民申3796号的“裁判要旨”切入
《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2025年第1期31-37,共7页曾粤兴 
国家人权教育与培训基地重大项目“网络犯罪治理现代化中的人权保障研究”(22JJD820042)的阶段性成果。
处理金融纠纷与金融犯罪存在交叉关系的案件,应当“先民后刑”“先刑后民”抑或“刑民并行”?纪检监察机关能否介入纠纷审理?这是值得研究的前沿问题。最高法院指导案例曾经作出否定回答。根据效率与效益并重原则,“先刑后民”更加合理...
关键词：金融纠纷 金融犯罪 民刑交叉 监察监督 
商业银行企业账户风险管理研究
《财富时代》2025年第1期81-83,共3页程建伟 
随着我国社会经济的迅速发展,市场竞争越来越激烈。为了促进中小企业发展,在工商部门的政策指导下,商业银行简化了开立企业结算账户的手续。然而,随着商业银行的不断发展,我国银行企业账户金融犯罪问题频发,作案方式也在不断升级。银行...
关键词：商业银行 结算账户 作案方式 工商部门 企业账户 金融犯罪 严重损害 市场竞争 
浙川开展防范金融犯罪宣传活动
《中国防伪报道》2025年第1期90-90,共1页
为有效维护金融管理秩序,切实提高社会公众对防范非法集资、反洗钱工作的知晓率和参与度,确保人民群众财产安全,河南省浙川县公安局联合辖区金融部门开展防范金融犯罪宣传活动。活动现场,民警通过悬挂宣传横幅、摆放普法展板、接受现场...
关键词：金融犯罪 金融管理秩序 非法集资 浙川县 反洗钱工作 参与度 切实提高 防范 
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