欺诈风险

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在发展中防范化解房贷欺诈风险
《中国金融》2025年第7期93-94,共2页黄文贤 冯晓菲 鲍小微 
2025年政府工作报告将房地产风险防控作为重要议题,着力构建发展和安全双轨并行的长效机制。从市场数据来看,房地产政策调整成效初显。国家统计局监测的2025年1月70个大中城市住宅销售数据显示:一线城市维持回暖态势,商品住宅销售价格...
关键词：长效机制 房地产风险防控 房贷欺诈风险 
农业农村部等四部门提示:进一步防范“云养经济”领域欺诈风险
《农民文摘》2025年第3期18-18,共1页
近日,农业农村部、金融监管总局、公安部、市场监管总局发布关于进一步防范“云养经济”领域欺诈风险的提示。近年来,“云养经济”领域违法犯罪活动高发,一些不法分子打着发展农业产业的幌子,将正常的农产品种养、销售包装为投资融资活...
关键词：监管总局 欺诈风险 投资融资 农业产业 销售包装 宣传推广 互联网 农产品 
四部门再次提示“云养经济”领域欺诈风险
《中国防伪报道》2025年第3期98-100,共3页
1月27日,农业农村部、金融监管总局、公安部、市场监管总局等四部门发布关于进一步防范“云养经济”领域欺诈风险的提示。近年来,“云养经济”领域违法犯罪活动高发,一些不法分子打着发展农业产业的幌子,将正常的农产品种养、销售包装...
关键词：监管总局 欺诈风险 投资融资 农业产业 销售包装 宣传推广 互联网 农产品 
反欺诈国际金融监管动向及启示
《中国金融》2025年第4期89-90,共2页苏如飞 
欺诈风险一直受到各国(地区)金融监管部门的高度关注。随着全球经济数字化转型加速,以电信网络欺诈犯罪为代表的欺诈犯罪形势愈加严峻。各国(地区)监管在防范金融犯罪中逐步提升反欺诈监管要求,国际金融机构的大额罚单陆续出现,反欺诈...
关键词：欺诈风险 国际金融监管 国际金融机构 金融监管部门 监管要求 反欺诈 数字化转型 金融犯罪 
独立保函与备用信用证的法律适用与欺诈风险防范
《现代商业银行》2024年第12期52-54,共3页付英俊 
独立保函和备用信用证作为国际商事活动的重要金融工具,发挥着担保、融资、支付等重要功能,在全球经贸活动中得到广泛应用。独立保函和备用信用证均以独立性、单据性、不可撤销性为特征,两者功能相似。随着我国对外开放水平的不断提高,...
关键词：备用信用证 欺诈风险 全球经贸 金融工具 独立保函 对外开放水平 功能相似 国际商事 
基于全局视角的智能业务安全中枢平台
《金融电子化》2024年第24期43-44,共2页西安银行智能业务安全中枢平台项目组 
随着互联网爆发式的发展,黑产团伙已从攻击渗透系统获利的传统套路进化为利用业务风控缺失进行大规模套利的模式,各类新型的欺诈场景、欺诈技术不断渗透到针对金融业的攻击中,其手段具有隐蔽专业、特征错综复杂、链条化分工等特点。同时...
关键词：欺诈风险 金融监管 智能业务 金融业 套利 互联网 全局视角 加强防范 
千里之堤溃于蚁穴:商业银行内部欺诈风险形成机理的随机实验研究
《中国管理科学》2024年第11期25-36,共12页李昊骅 李心丹 肖斌卿 
国家自然科学基金项目(U1811462,72071102,72001104,72371125,72342024);中国博士后科学基金面上项目(2020M681538)。
人因操作风险是由员工不当行为直接引发的操作风险,其中由内部员工参与骗取或盗用资产、违反法律法规或内部制度等行为所导致的内部欺诈风险,性质和影响则更为恶劣。本研究以某商业银行244名员工作为有效样本,在无监控的日常环境中开展...
关键词：人因操作风险 内部欺诈风险 不当行为 情境特征 随机干预实验 
建设虚拟营业厅 助推省联社数字化转型
《金融电子化》2024年第20期66-68,共3页谢伟 乐大勇 
随着互联网的高速发展和技术的不断进步,传统的银行金融服务方式已经无法满足当前客户数字化场景的需求,特别是传统的实体营业厅成本高居不下、忙闲不均等问题导致银行实体营业厅业务发展受到了严重的挑战。为了节约成本、防范业务操作...
关键词：业务操作 银行金融服务 欺诈风险 金融机构 渠道模式 数字化转型 不均等 营业厅 
基于“数据+业务”双驱动下的职业背债人反欺诈融合模型实践
《中国信用卡》2024年第9期59-62,共4页张红军 中原银行信用卡中心反欺诈项目组 
随着国内消费信贷的高速发展,金融机构持续优化信贷流程,为客户提供更加便捷的服务与体验。与此同时,信贷业务在其发展过程中面临的欺诈风险日趋严峻,欺诈行为呈现出动态变化、行为隐蔽和专业伪装等新特点,其中职业背债人欺诈是近期出...
关键词：金融机构 消费信贷 欺诈风险 信贷市场 双驱动 反欺诈 融合模型 利益链条 
智能反诈新平台 欺诈防控“兴”体系
《金融电子化》2024年第18期66-69,M0003,共5页陈鼎东 许威 高信腾 
近年来,电信网络诈骗形势日益严峻,国家层面高度重视反欺诈治理工作。为进一步提升反欺诈能力,兴业银行打造反诈重器——企业级智能反欺诈平台,建立企业级欺诈风险联防联控体系,全面提升欺诈风险防控水平,守护人民群众“钱袋子”。反欺...
关键词：电信网络诈骗 反欺诈 欺诈风险 数字化转型 联防联控 以人民为中心的发展思想 持续推进 企业级 
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