反欺诈

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关于非车险反欺诈工作的思考与建议
《上海保险》2025年第3期58-60,共3页甘雨粒 
本文探讨了非车险领域反欺诈工作的现状与挑战,分析了非车险产品特点,特别是雇主责任险与意外险中常见的欺诈类型及其主要特征,反欺诈工作的核心在于跨部门协作、数据共享及信息平台建设,应通过整合内外部资源,结合大数据、人工智能等...
关键词：非车险 反欺诈 跨部门合作 数据共享 人工智能 智能化 
反欺诈国际金融监管动向及启示
《中国金融》2025年第4期89-90,共2页苏如飞 
欺诈风险一直受到各国(地区)金融监管部门的高度关注。随着全球经济数字化转型加速,以电信网络欺诈犯罪为代表的欺诈犯罪形势愈加严峻。各国(地区)监管在防范金融犯罪中逐步提升反欺诈监管要求,国际金融机构的大额罚单陆续出现,反欺诈...
关键词：欺诈风险 国际金融监管 国际金融机构 金融监管部门 监管要求 反欺诈 数字化转型 金融犯罪 
基于大语言模型RAG技术的金融交易反欺诈识别方法研究
《运筹与模糊学》2025年第1期386-396,共11页陶江 朱小栋 欧阳金福 
国家自然科学基金面上项目《产业互联“智造”供需网的结构、演化及其动力学研究》(项目编号:71871144)的研究成果之一。
本文深入探讨了大型语言模型(Large Language Models,LLMs)在金融交易反欺诈识别中的应用,特别是通过引入检索增强生成技术(Retrieval-Augmented Generation,RAG)来优化模型的性能和准确性。RAG技术通过在生成答案前从广泛的向量数据库...
关键词：大型语言模型 RAG技术 金融交易反欺诈 信息检索 智能化识别 自然语言处理 
AI技术在商业银行反洗钱、反欺诈领域的应用场景研究
《农银学刊》2025年第1期39-42,共4页中国农业银行审计局武汉分局课题组 桂艳芳 刘莹 
AI技术在金融领域的广泛应用为商业银行反洗钱工作带来了前所未有的机遇,同时也带来了严峻的挑战。本文从AI技术在商业银行反洗钱、反欺诈领域的应用现状和应用优势出发,针对当前反洗钱、反欺诈领域面临的自动化程度不高、数据质量不高...
关键词：AI技术 商业银行 反洗钱 场景研究 
基于AI、RPA及多维数据联动的实时全渠道反欺诈体系建设
《金融电子化》2025年第4期79-80,共2页杨磊 王小伟 张顺龙 赵宝石 吴丹 李佳亮 
依据“十四五”时期金融科技发展愿景及中国人民银行《金融科技发展规划(2022-2025年)》的要求,宁夏黄河农村商业银行(以下简称:黄河农商)深度融合AI、机器人流程自动化(RPA)及多维数据技术,全面构建了精准定义限额的AI模型、实时风险...
关键词：RPA 多维数据联动 精准定义限额 基于AI 
基于动态特征与全损景的高性能反欺诈平台建设实践
《金融电子化》2025年第4期81-85,共5页韩凌中 
近年来,电信网络诈骗给人民财产安全和社会稳定带来了巨大的隐患,防范形式越发严峻,仅2023年,国家反诈中心下发的资金预警指令多达940余万条,紧急止付3288亿元。2016年起,相关部门陆续出台了一系列法律法规,坚决遏制电信网络诈骗的高发...
关键词：资金预警指令 电信网络诈骗 动态特征 紧急止付 
声音
《南风窗》2025年第2期9-9,共1页
保险机构不得以涉嫌欺诈为借口拖延理赔、无理拒赔。——针对部分消费者担心保险公司会以反欺诈调查为借口拖延理赔的问题,国家金融监管总局稽查局局长李有祥表示。过去我国法定退休年龄是比较刚性的,而实施弹性退休制度赋予了职工更多...
关键词：法定退休年龄 反欺诈 弹性退休制度 保险机构 国家金融监管 保险公司 理赔 拖延 
OLAP技术在实时反欺诈业务中的应用
《IT经理世界》2025年第1期20-22,共3页陈晓 涂益铭 张欣 
近年来,电信诈骗案件呈现复杂化、多态化、动态化的趋势,传统反欺诈策略逐渐失效。本文以某电信公司反欺诈实践为例,详细探讨OLAP技术在实时反欺诈业务中的应用。通过整合Flink流处理、ClickHouse列式数据库和Kafka消息队列等技术,构建...
关键词：OLAP技术 实时反欺诈 大数据处理 ClickHouse 动态风控 
软法与硬法之间:社保治理的约谈与处罚
《中国社会保障》2025年第1期68-69,共2页李想 向春华 
"中央高校基本科研业务费专项资金资助(HIT.HSS.202147)"。
违规缴纳社保费、违规领取养老金及使用医保基金、欺诈骗保等违规行为时有发生。约谈已成为社保治理、反欺诈的重要手段。约谈的软法属性——柔性执法与警戒意义-般认为,行政约谈是带有柔性色彩的行政措施,具备行政指导的功能,具有软法...
关键词：国家强制力 行政约谈 柔性执法 软法 执法效果 反欺诈 硬法 社会公共利益 
保险科技赋能农业保险反欺诈研究:机理分析、实践检验与建议
《上海保险》2025年第1期39-47,共9页罗琰 张若洋 
保险欺诈是阻碍保险行业正常经营的绊脚石,积极利用保险科技防范化解欺诈风险是推动保险行业高质量发展的重要举措。本文在分析保险科技和农业保险发展的基础上,梳理农业保险欺诈形成因素,深入剖析保险科技赋能农业保险反欺诈的内在机理...
关键词：保险科技 农业保险 反欺诈 审计 
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