反欺诈国际金融监管动向及启示  

作　　者：苏如飞 

机构地区：[1]中国工商银行内控合规部

出　　处：《中国金融》2025年第4期89-90,共2页China Finance

摘　　要：欺诈风险一直受到各国(地区)金融监管部门的高度关注。随着全球经济数字化转型加速,以电信网络欺诈犯罪为代表的欺诈犯罪形势愈加严峻。各国(地区)监管在防范金融犯罪中逐步提升反欺诈监管要求,国际金融机构的大额罚单陆续出现,反欺诈监管力度逐步加大。

关 键 词：欺诈风险 国际金融监管 国际金融机构 金融监管部门 监管要求 反欺诈 数字化转型 金融犯罪 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]