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公安部公布5起金融犯罪典型案例
《中国防伪报道》2025年第2期45-46,共2页
全国公安机关坚持严打高压态势,依法从严打击查处各类金融犯罪活动,全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险,统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作,全力护航保障金融高质量发展。上海张某鹏等人涉嫌非法经营案2024年7月,上海公安...
关键词：犯罪团伙 经查 金融犯罪 非法提供 维护社会稳定 防范化解 非法经营 借款金额 
斩断“黑飞”翅膀
《法人》2025年第2期22-25,共4页王茜 
国家安全部近日公布案例显示,某境外组织负责人以商业拍摄、建筑测绘等名义,教唆境内人员黄某某拍摄涉及重要军事设施照片384张,并要求黄某某通过网络向境外传输。最终,黄某某因犯为境外刺探、非法提供国家秘密罪被判处有期徒刑十四年,...
关键词：剥夺政治权利 国家安全部 个人财产 社会公共安全 军事设施 风险隐患 非法提供 教唆 
信之声
《中国信用》2024年第11期6-9,共4页
5起典型案例日前,公安部公布5起金融犯罪典型案例,分别是:上海张某鹏等人涉嫌非法经营案,江苏曲某涉嫌保险诈骗案,安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案,山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案,广东李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案...
关键词：维护社会稳定 金融犯罪 非法提供 防范化解 妨害信用卡管理 信用卡信息 公安机关 高压态势 
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》中药品犯罪的修订及相关问题分析
《盐城工学院学报（社会科学版）》2024年第5期24-28,共5页刘今金 邵慧婷 
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(以下简称《刑法修正案(十一)》)对药品犯罪进行了修订,增设了《刑法》第一百四十二条之一。取消对假药劣药的法律拟制;犯罪主体由生产者、销售者扩大到了提供者;强调生产过程的安全性及真实性;取消...
关键词：假药劣药 《刑法修正案(十一)》 非法提供 
平凉警方破获“3·22”特大电信网络诈骗案
《中国防伪报道》2024年第8期61-61,共1页
6月21日,甘肃省平凉市公安局崆峒分局多警联动,辗转河北、天津、安徽等10余个省市,破获“3·22”特大电信网络诈骗案,捣毁一个为境外非法提供资金转移的洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人14名,追缴违法所得13万余元,扣押手机、银行卡等大量作案...
关键词：作案工具 电信网络诈骗 违法所得 非法提供 会员费 银行卡 资金转移 甘肃省平凉市 
为境外刺探、非法提供商业秘密罪主客观要件的认定
《人民司法》2024年第20期39-42,共4页倪红霞 杨岸松 
【裁判要旨】为境外刺探、非法提供商业秘密罪应从以下要件进行认定:一是行为人侵犯的对象属于我国刑法保护的商业秘密;二是行为人客观上实施了刺探、非法提供商业秘密的行为;三是商业秘密系为境外机构、组织、人员刺探、提供,且行为人...
关键词：非法提供 境外机构 商业秘密 裁判要旨 行为人 认定 刑法保护 港澳台地区 
电信网络诈骗非法提供两卡行为司法治理研究被引量：1
《广东开放大学学报》2024年第1期59-67,102,共10页柳杨 沈俊强 
当前法律规范下,大量为电信网络诈骗非法提供两卡行为被以帮助信息网络犯罪活动罪认定并处之以刑罚,不仅难以实现刑法惩罚与保护的目的,反而可能影响社会秩序的稳定,造成刑事司法资源的浪费。对其中形式上符合犯罪构成要件但实质上不需...
关键词：电信网络诈骗 非法提供两卡 帮助信息网络犯罪活动罪 
两岸视域下非法提供资金账户行为的刑法规制
《人民检察》2024年第4期70-72,共3页巫旭丹 纪骥欣 
近年来,海峡两岸电信网络诈骗、洗钱等犯罪活动屡禁不止。资金账户是支付结算活动的载体。犯罪分子借助网络支付等技术,通过非法控制大量账户搭建支付通道,为网络赌博、电信网络诈骗等上游犯罪接收、转移、洗白赃款,形成多层次、结构化...
关键词：电信网络诈骗 犯罪分子 刑法规制 上游犯罪 侦查取证 支付结算 网络赌博 网络支付 
“走心”矫正,让失足青年重归社会
《法律与生活》2024年第1期36-37,共2页丁杰群 
林某某出生于2000年8月,大专学历,居住在山东省青岛市李沧区。2021年11月23日,他因犯非法提供信用卡信息罪被判处有期徒刑1年,缓刑1年。2022年11月28日,林某某到山东省青岛市李沧区社区矫正中心报到,由受委托的司法所负责对其实施社区...
关键词：社区矫正 大专学历 非法提供 缓刑 信用卡信息 监督管理 受委托 
第四方支付平台为赌博网站提供支付结算服务构成非法经营罪
《人民司法》2023年第35期39-41,共3页段惠云 
【裁判要旨】行为人未取得支付业务许可证,搭建第四方支付平台,收集并控制多个收付款账户,为境外赌博网站非法提供资金支付结算服务,严重扰乱市场秩序,构成支付结算型非法经营行为的,应当重点审查行为的行政违法性、支付结算行为的经营...
关键词：非法经营罪 行政违法性 支付结算服务 非法提供 非法经营数额 赌博网站 裁判要旨 境外赌博 
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