境外赌博

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参考文献引证文献引用追踪
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“跑分”跑向犯罪深渊
《方圆》2024年第18期30-33,共4页方菲 邓正蛟 李理 
“跑分”工作室成立半年以来,隐蔽性一直很强。为了规避境内公安机关的打击,在“小飞机”交流群内,境外赌博网站明确限制了单笔交易金额,即每笔不能超过1万元。陈燕男在福建的老家上网时,偶然加入了一个名为“博彩交流群”(化名)的社交群。
关键词：公安机关 工作室 境外赌博 隐蔽性 
第四方支付平台为赌博网站提供支付结算服务构成非法经营罪
《人民司法》2023年第35期39-41,共3页段惠云 
【裁判要旨】行为人未取得支付业务许可证,搭建第四方支付平台,收集并控制多个收付款账户,为境外赌博网站非法提供资金支付结算服务,严重扰乱市场秩序,构成支付结算型非法经营行为的,应当重点审查行为的行政违法性、支付结算行为的经营...
关键词：非法经营罪 行政违法性 支付结算服务 非法提供 非法经营数额 赌博网站 裁判要旨 境外赌博 
网络赌博犯罪中赌资数额的司法认定
《中国检察官》2023年第10期75-78,共4页李新刚 王昭 
一、基本案情龙氏娱乐公司(未实际注册)是申博网、卡卡湾平台等境外赌博网站的一级代理。该公司在“线上局”中,发展网站账户的二、三级代理及网络赌博会员,代理和会员挣取网站对其所发展会员的“码粮钱”及“返水钱”;在“线下局”中,...
关键词：司法认定 网络赌博 赌资 赌博网站 境外赌博 代理 返水 
编辑点案
《公诉人》2021年第11期34-35,共2页
帮助转移赌博款十名被告被公诉2018年至2020年期间,境外赌博团伙在中国境内利用赌博网站开设赌场并通过收购、使用中国居民银行账户的手段用于赌博网站资金支付结算服务。广西崇左市居民黄某等10人为敛取钱财,有偿代境外赌博集团操办收...
关键词：开设赌场 赌博网站 银行账户 境外赌博 支付结算服务 公诉 广西崇左市 银行卡业务 
观点汇编
《公民与法（综合版）》2021年第9期24-25,共2页
诱人招聘广告背后,暗藏刷单类诈骗陷阱;看似直播体育比赛,实则为境外赌博拉客;进群学习理财技巧,巨额投资"打水漂"……近年来,公安机关持续打击各类网络违法犯罪行为,一些高发类犯罪势头得到了一定遏制。但随着科技不断进步,网络违法犯...
关键词：网络违法犯罪 体育比赛 招聘广告 诈骗 公安机关 境外赌博 
网络赌博资金洗钱分析及监测防控建议被引量：3
《中国信用卡》2021年第7期63-67,共5页陈铭 
网络赌博是随着互联网发展衍生出来的一种新型赌博违法犯罪活动。据不完全统计,全球共有至少数千家中文赌博网站,境外赌博集团通过在境内发展下线、发布招赌广告、组织聊天群等方式不断扩张。当下,受新冠肺炎疫情影响和境外出行限制,网...
关键词：网络赌博 赌博网站 互联网 境外赌博 违法犯罪活动 
行业趋势
《中国信息安全》2021年第7期20-21,共2页
2021年国家打击治理跨境赌博网络工作组专题会议召开6月7日,国家网信办组织召开2021年国家打击治理跨境赌博网络工作组专题会议,分析当前跨境网络赌博面临的新形势新任务,研究部署下阶段重点工作。中央网信办副主任、国家网信办副主任...
关键词：行业趋势 网络赌博 跨境赌博 境外赌博 网络平台 专题会议 有害信息 推广服务 
浙江桐乡捣毁一跨境网络赌博犯罪集团 抓获犯罪嫌疑人299名被引量：2
《中国防伪报道》2021年第5期77-77,共1页
浙江桐乡警方在浙江省公安厅统一指挥下,成功打掉了一个包含境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条,抓获犯罪嫌疑人299名,涉及全国20余个省市,每日赌资交易流水达10余亿元。
关键词：浙江省公安厅 犯罪嫌疑人 网络赌博 浙江桐乡 境外赌博 赌资 产业链条 
警方披露跨境网络赌博犯罪新形态
《法制与社会》2021年第6期13-14,共2页董凡超 
犯罪嫌疑人因长期在某境外赌博网站赌博导致负债不堪,萌生歹念入室抢劫杀人,案发现场鲜血淋淋,触目惊心。2020年2月,广东省深圳市公安机关侦破一起入室抢劫杀人恶性案件后发现上述情况,为避免类似情况再次发生,深圳警方立即成立专案组...
关键词：广东省公安厅 犯罪集团 立案侦查 恶性案件 案发现场 犯罪嫌疑人 境外赌博 新形态 
新疆和静捣毁一个第四方支付窝点
《中国防伪报道》2021年第1期94-95,共2页
新疆维吾尔自治区和静县公安局破获一起跨境网络赌博案,捣毁一处第四方支付窝点,抓获犯罪嫌疑人7名。2020年11月25日,和静县公安局获得一条某第四方支付平台为境外赌博网站提供资金流转渠道的违法犯罪线索,立即抽调骨干民警组成专案组...
关键词：犯罪团伙 违法犯罪 资金流转 网络赌博 犯罪嫌疑人 和静县 境外赌博 顺藤摸瓜 
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