作案方式

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商业银行企业账户风险管理研究
《财富时代》2025年第1期81-83,共3页程建伟 
随着我国社会经济的迅速发展,市场竞争越来越激烈。为了促进中小企业发展,在工商部门的政策指导下,商业银行简化了开立企业结算账户的手续。然而,随着商业银行的不断发展,我国银行企业账户金融犯罪问题频发,作案方式也在不断升级。银行...
关键词：商业银行 结算账户 作案方式 工商部门 企业账户 金融犯罪 严重损害 市场竞争 
两岸比较研究视野下的涉卡犯罪惩治
《人民检察》2023年第24期130-131,共2页薛莹 邱双洁 
涉卡犯罪是指以银行卡、信用卡、借记卡等电子支付工具为手段进行非法活动的犯罪类型,主要指电信网络诈骗。海峡两岸“涉卡”犯罪主要具有分工明确、犯罪集团化,作案方式信息化,犯罪隐蔽性强和调查取证难等特征。在“断卡”行动持续推...
关键词：电信网络诈骗 犯罪惩治 作案方式 犯罪类型 电子支付工具 借记卡 非法活动 银行卡 
汽车金融市场合同诈骗案的侦办困境与破解对策——以“8·01”合同诈骗专案为例
《中国刑事警察》2023年第5期17-21,共5页李星翰 
合同诈骗类案件在汽车金融市场频发,犯罪分子为了自身利益最大化,作案方式逐步由传统的租车式诈骗向“高贷+押车”式诈骗演变,极大损害了融资租赁公司及贷款人的利益。对此,总结该类案件的犯罪模式、特点,探讨案件侦办的困境以及提出相...
关键词：犯罪分子 合同诈骗 犯罪模式 融资租赁公司 作案方式 侦办 公安机关 解决对策 
防诈反诈主题宣讲活动在丹东举行
《中国火炬》2023年第2期48-48,共1页张琳 
1月12日,辽宁省丹东市振兴区帽盔山街道关工委联合帽盔山派出所开展“宣传防诈反诈知识欢度平安和谐春节”主题活动。帽盔山派出所副所长李卓成,以通俗易懂的语言为“五老”讲解了防诈骗知识,分析常见诈骗案件的特点和犯罪分子的惯用手...
关键词：犯罪分子 诈骗案件 电信网络诈骗 安全防范意识 作案方式 辽宁省丹东市 副所长 关工委 
船贼
《特别关注》2023年第2期86-87,共2页相裕亭 
船贼,特指在船上做贼。船贼并非是遭人唾弃的“三只手”。船贼不翻墙人院,不溜门撬锁,不做割人钱包、掏人口袋的伤天害理事。船贼,只在船上特定的环境下,做些羞于见人的勾当而已,算不上真正的贼。其作案方式也很特别:贼吃,贼喝,贼拿。
关键词：作案方式 船上 钱包 
销赃案中“推定明知”的讯问难点与要点
《派出所工作》2022年第11期77-79,共3页周忠海 
案例简介:案件一:犯罪嫌疑人李某等人驾车经高速公路流窜至江西省吉水县,采取电泵抽吸的作案方式盗窃大量货车柴油。夜幕下,李某等人于一偏僻处以每升3元的低价将柴油卖给工地老板孙某,孙某驾驶三轮车使用大塑料桶装载柴油交易后离去。...
关键词：案例简介 犯罪嫌疑人 作案方式 江西省吉水县 塑料桶 电动车 讯问 盗窃 
铁路信息工程建设领域廉政风险分析与防控对策
《理论学习与探索》2022年第5期47-50,共4页李敏 
铁路企业作为市场经营的主体,正处于改革创新、转型升级、高质量发展的关键时期,但是长期以来,铁路企业在管理制度、机构设置、定岗定编、干部选配、教育培养等方面受制于传统模式限制,企业防控风险的能力与铁路发展的要求存在诸多不适...
关键词：定岗定编 作案方式 信息化改造 防控对策 腐败问题 转型升级 管理制度 资金投入 
河南:开展专项普法宣传活动 提升群众防骗识骗知识
《中国防伪报道》2022年第5期52-53,共2页
近年来,在各地各部门的广泛宣传下,人民群众防骗意识明显提高,但是电信网络诈骗作案方式花样翻新,反诈宣传工作不能松懈。今年1至3月,河南省在全省社区开展防范非法集资和电信网络诈骗专项普法宣传活动。此次宣传活动的重点对象为:青年...
关键词：电信网络诈骗 非法集资 普法宣传 离退休职工 作案方式 《中华人民共和国刑法》 花样翻新 司法解释 
浅谈涉众型经济犯罪主要特点及惩治对策
《当代检察官》2021年第11期38-41,共4页陈自煌 
涉众型经济犯罪是涉及众多不特定被害人的经济犯罪,主要罪名有非法吸收公众存款、集资诈骗和组织、领导传销活动犯罪等。涉众型经济犯罪作案方式隐蔽,欺骗性强,涉及的法律关系复杂,在司法实践中,非法集资和非法传销案件所占比例较大。...
关键词：涉众型经济犯罪 非法吸收公众存款 非法集资 惩治对策 集资诈骗 作案方式 非法传销 高额利息 
读图
《民主与法制》2021年第30期6-7,共2页
8月11曰,山东省滕州市公安局组织民轚与和平安志愿者走上街头,通过典型案例剖析、手把手教群众下载《国家反诈中心》App等方式,现场讲解“网络刷单”“网络贷款”“投资理财”“冒充电商客服”等电信网络诈骗典型案例.揭露各种网络诈骗...
关键词：电信网络诈骗 网络诈骗犯罪 作案方式 网络贷款 山东省滕州市 网络刷单 投资理财 案例剖析 
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