集资诈骗

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最高检:依法从严惩治侵犯老年人人身权利等犯罪
《夕阳红》2025年第8期33-33,共1页
为推动养老机构安全监管,切实维护老年人合法权益,2023年12月底,最高人民检察院结合司法办案情况,向民政部制发“十一号检察建议”。最高检重大犯罪检察厅厅长元明2月11日受访时介绍,一年来,各级检察机关深入抓好“十一号检察建议”落...
关键词：人身权利 检察建议 电信诈骗 集资诈骗 检察机关 检察厅 从严惩治 养老机构 
集资诈骗罪非法占有目的之认定路径和要素剖析
《中国检察官》2025年第1期12-16,共5页陈晨 
2023年度最高人民检察院检察理论研究重大课题“金融证券检察体制机制研究”(GJ2023B11)的阶段性成果。
以非法占有为目的是集资诈骗罪的构成要件。司法实践中,应避免过度依赖资金未归还的后果来推定行为人的主观故意,可从成本收益原理出发,以符合经济规律的生产经营活动为参照系,分析涉嫌非法集资活动融资项目真实性的盈利能力、使用资金...
关键词：非法集资 集资诈骗 非法占有目的 成本收益 
雪松控股涉诈终局
《财新周刊》2024年第46期32-37,共6页王婧 
几何?资金去向何处?曾经号称“广州第一民企”的雪松控股集团有限公司(下称“雪松控股”)走向末路。2024年10月28日至11月1日,广州市中级人民法院开庭审理雪松控股案,涉嫌罪名包括集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨碍...
关键词：非法吸收公众存款 集资诈骗 开庭审理 背信运用受托财产 雪松 资金去向 作证 控股 
集资诈骗犯罪的大数据侦查研究
《江西警察学院学报》2024年第6期19-27,共9页刘爱娇 杨仁俏 
2023年重庆市教委人文社科重点项目“国家数据安全保障体系研究”(23SKGH002);2022年云南省教育科学规划单位资助项目“慕课反转课堂教学模式融入公司犯罪案件侦查教学的实践研究”(BE22003);2024年校级重点项目“新文科视角下公司企业犯罪案件侦查课程教学改革实践研究”;云南省哲学社会科学创新团队建设项目“反恐怖与国家安全研究”(2022CX02)。
伴随市场经济的蓬勃发展,集资诈骗犯罪涉案金额不断攀升,加大了公安机关的案件侦查压力,“大数据侦查”的引进实现了“从案到人”侦查方式的转变。以《裁判文书网》中65个集资诈骗犯罪案件为样本,分析发现当前该犯罪大数据侦查具有“侦...
关键词：大数据侦查 集资诈骗犯罪 数据赋能 隐私保护 
第二十讲:遭遇养老诈骗,老年人如何维权
《晚晴》2024年第12期75-76,共2页聂佳玲 
投资型养老骗局多名老人在一家老年公寓预定了养老床位,每个人投资几万至几十万元不等,并承诺在合同期满后将退还老人预付的资金,享受每个月2%以上的利息,每年还会有分红。最终,在拿到老人的资金后,公寓的相关运营团队人去楼空,这些老...
关键词：集资诈骗罪 非法集资 以非法占有为目的 诈骗方法 刑事责任 老年公寓 《中华人民共和国刑法》 数额巨大 
刑商交叉视域下集资诈骗罪构造的背信模式转型问题研究
《楚天法治》2024年第22期0043-0045,共3页曹晶晶 
目前,在我国集资诈骗行为层出不穷,且已经造成较为恶劣的影响。分析其具体原因,在于本类犯罪案件的特殊性。很多地方会将集资诈骗罪归结到一般的诈骗罪案件中,但集资诈骗罪犯罪额度较大、影响较广,其从根本上来说是集资人因背信问题而...
关键词：刑商交叉 集资诈骗罪 背信模式转型 辩证 
当前集资诈骗犯罪案件侦查难点及对策
《河北公安警察职业学院学报》2024年第3期5-9,共5页王道春 刘宸睿 
当前我国集资诈骗犯罪案件频发,给国家、社会及人民群众造成极大的经济损失,严重危害了社会稳定。尽管党和国家高度重视,包括公安机关在内的各级政府部门也采取了诸多举措,然而收效难尽如人意。主要原因是该类案件侦查难度较大,犯罪分...
关键词：集资诈骗犯罪 信息时代 侦查难点 
被害人过错在法律教育中的影响
《美食》2024年第18期256-257,共2页梁雅婷 梁雅娜 
通过对故意伤害、故意杀人、集资诈骗罪中被害人过错已有的研究成果进行梳理和分析,发现在被害人过错的内涵界定上还不统一,并且对被害人过错的类型化区分不充分从而导致对其评价出现泛化。通过分析犯罪中被害人参与度和被害人是否需要...
关键词：集资诈骗罪 被害人过错 直接支配力 教育的影响 
虚拟货币融资领域非法集资类犯罪辨析
《人民司法》2024年第21期59-65,共7页张芷璇 
虽然我国金融监管机构对涉虚拟货币融资行为早就旗帜鲜明地进行抵制,但在巨大利益驱使下,近年来该领域已经成为非法集资类犯罪的重灾区。在虚拟货币融资行为的罪名认定过程中,面对虚拟货币本身法律属性不清、融资项目真假难辨、资金来...
关键词：集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 类型化分析 非法占有目的 虚拟货币 罪名认定 诈骗方法 区分标准 
新疆公安公布打击经济犯罪典型案例
《中国防伪报道》2024年第7期78-79,共2页
新疆公安经侦部门持续对突出经济犯罪重拳出击,并对近年来查处的典型案例进行公布。5月14日,新疆维吾尔自治区公安厅在新闻通气会上公布了打击经济犯罪十大典型案例。古某等人集资诈骗、洗钱案2023年2月,阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗...
关键词：集资诈骗罪 立案侦查 经济犯罪 洗钱罪 经查 黄金首饰 投资理财 高额利息 
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