诈骗方法

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第二十讲:遭遇养老诈骗,老年人如何维权
《晚晴》2024年第12期75-76,共2页聂佳玲 
投资型养老骗局多名老人在一家老年公寓预定了养老床位,每个人投资几万至几十万元不等,并承诺在合同期满后将退还老人预付的资金,享受每个月2%以上的利息,每年还会有分红。最终,在拿到老人的资金后,公寓的相关运营团队人去楼空,这些老...
关键词：集资诈骗罪 非法集资 以非法占有为目的 诈骗方法 刑事责任 老年公寓 《中华人民共和国刑法》 数额巨大 
虚拟货币融资领域非法集资类犯罪辨析
《人民司法》2024年第21期59-65,共7页张芷璇 
虽然我国金融监管机构对涉虚拟货币融资行为早就旗帜鲜明地进行抵制,但在巨大利益驱使下,近年来该领域已经成为非法集资类犯罪的重灾区。在虚拟货币融资行为的罪名认定过程中,面对虚拟货币本身法律属性不清、融资项目真假难辨、资金来...
关键词：集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 类型化分析 非法占有目的 虚拟货币 罪名认定 诈骗方法 区分标准 
电信网络诈骗分类及预防被引量：1
《发展》2020年第11期132-133,共2页刘仁维 刘玉芳 
电信网络诈骗是随着通信技术的发展而出现的一种非接触式诈骗方法,相比传统的诈骗方法更为隐蔽,成本更低,速度更快,更易于复制,虽然一直受到严厉打击,仍然得不到有效的遏制,发案量巨大。在对电信网络诈骗的综合治理方面,预防和打击相辅...
关键词：电信网络诈骗 诈骗方法 类型和特点 预防措施 综合治理 预防和打击 严厉打击 相辅相成 
P2P网络借贷平台集资诈骗罪的刑法规制研究
《黑龙江工业学院学报（综合版）》2020年第7期117-123,共7页梁宝钿 何达亿 吴曼如 
2019年广东大学生科技创新培育专项资金(“攀登计划”专项资金)项目“P2P网络借贷平台集资诈骗罪的刑法规制研究”(项目编号:pdjh2019b0341)。
近年来,涉P2P网络借贷平台的刑事案件频发,而集资诈骗罪是其中的高发罪名,对其进行刑法规制需解决“以非法占有为目的”“使用诈骗方法”和“犯罪金额”的认定难题。应结合还款意愿与能力,建立标准化和统一化的认定标准,认定“非法占有...
关键词：P2P网贷 集资诈骗罪 非法占有 诈骗方法 犯罪数额 
集资诈骗罪与相关金融犯罪的界定被引量：1
《现代商业》2020年第9期141-142,共2页郭蕾 
非法占有是集资诈骗罪的目的,而达到该目的所采用的手段是欺诈、诈骗等手段。法律明确规定了集资诈骗罪的构成要件,但是往往实际是复杂于法律所规定的,实际案例是错综复杂的,因而我们在实际中必须从错综复杂的案件情况中准确梳理出关键...
关键词：集资诈骗 界定 诈骗方法 
集资诈骗罪审理中常见疑难问题认定与证明被引量：10
《法律适用》2019年第16期99-108,共10页王兆忠 雷涛 刘旎 
由于类型翻新、手段多样、案件激增、证据复杂,集资诈骗罪在审判实践中的疑难问题主要表现在非法占有目的、诈骗方法和涉案金额难以认定三个方面。是否具有非法占有目的,应从这一要件的客观表现和本质特征结合的角度进行综合判定。诈骗...
关键词：集资诈骗 非法占有 诈骗方法 诈骗金额 
集资诈骗罪的相关法律适用问题分析被引量：2
《法制与社会（旬刊）》2019年第20期77-78,共2页宋秀华 
集资诈骗罪是当前一种比较常见的金融犯罪,而且一旦发生所涉及的被骗的人数比较多,数额比较大,对社会产生的负面影响也比较严重,严重扰乱了国家正常的金融秩序,侵犯了公私财产的所有权,因此针对集资诈骗案件要及时的进行处理,有效的维...
关键词：集资诈骗罪 法律问题 诈骗方法 
关于合同诈骗罪诈骗方法的司法认定问题研究
《法制博览》2019年第15期163-163,165,共2页程远珍 
我国在刑法修订之时将合同诈骗罪从诈骗罪中予以分离,旨在更有针对性的打击合同诈骗行为,更好地维护经济主体的合法经济利益,维护市场秩序。近年来,随着国家法律体系的不断完善,行为人防范合同诈骗的意识在不断增强,但是合同诈骗犯罪行...
关键词：合同诈骗罪 诈骗方法 司法认定 
非法集资典型案例剖析
《中国防伪报道》2019年第1期22-25,共4页
'e租宝'集资诈骗、非法吸收公众存款案基本案情法院认定,被告单位安徽钰诚控股集团成立于2013年5月,被告单位钰诚国际控股集团成立于2015年5月,实际控制人均为被告人丁宁。2014年6月,丁宁收购金易融公司,对该公司的互联网平台进行升级...
关键词：非法集资 诈骗方法 被告人 集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 走私贵重金属罪 集资款 
揭秘保健品诈骗方法和防范注意事项
《中国防伪报道》2018年第11期28-30,共3页
近年来,保健品诈骗、电信诈骗、婚姻诈骗、集资诈骗等以老年人为犯罪对象的诈骗犯罪层出不穷。看似老套的骗局却击中老年人的软肋,使其陷入圈套。典型案例案例一:北京某某生物科技有限公司的主要业务为电话推销保健食品,犯罪嫌疑人王某...
关键词：保健品 诈骗 犯罪嫌疑人 防范 中老年人 典型案例 销售部门 法定代表人 
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