集资款

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失而复得的集资款
《中国纪检监察》2024年第18期48-49,共2页刘紫艳 
“钱能退回来真是太好了,多亏你们发现这个问题,不然我们到现在都还蒙在鼓里。”近日,四川省苍溪县白山乡龙凤社区群众领到被退回的硬化道路集资款后喜上眉梢,连连道谢。今年3月,苍溪县纪委监委开展“群众盼·马上办”专项活动,走村入...
关键词：集资款 四川省苍溪县 硬化道路 专项活动 纪委 
虚拟币交易型非法集资犯罪认定疑难问题研究
《人民司法》2024年第19期52-57,共6页葛立刚 祁婷婷 
虚拟币交易型非法集资案件在犯罪认定上表现出迥异于传统非法集资案件的特质,并引发实践困惑。作为直接筹集对象,主流虚拟币不属于“资金”,但其实际所具有的准货币性质使其与“资金”作为非法集资对象的法定要求仍然契合;在虚拟币交易...
关键词：违反规定 给付义务 非法集资 犯罪认定 非法占有目的 疑难问题 法定要求 集资款 
反对安装不等于不得使用
《农家致富》2024年第9期49-49,共1页
【案例】某小区某栋住宅楼业主商议加装电梯,44户业主中有32户业主同意。居住于3楼的业主郭某明确表示反对,且未参与出资。电梯投入使用后,郭某提出在补交款项后使用电梯,但32户业主认为郭某等人的反对导致工程延误一年多,因而不许其使...
关键词：电梯 工程延误 集资款 业主 住宅楼 小区 法院 
追回消失的集资款
《农村财务会计》2024年第5期50-51,共2页沈娜 
“我一开始没想着谋取私利,只是觉得这笔钱在自己手里存取方便些,但后来侥幸心理作祟做了错事,真是愧对组织和村民的信任……”接过纪律处分决定书时,原浙江省绍兴市谷来镇上显潭村村主任楼某懊悔不已,低下了头。事情还要从数月前的一...
关键词：集资款 村镇建设 管理服务中心 浙江省绍兴市 懊悔不已 专项调查 纪委监察 纪律处分决定 
丈夫集资诈骗 妻子协助涉罪
《农家致富》2023年第14期49-49,共1页
【案例】张某以高额利息为诱饵,公开宣传其虚构的虚拟货币项目,并向35名集资参与人非法集资300余万元。贺某是张某的妻子,在明知张某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留的情况下,仍将张某转到其账户中的30余万元集资款全部用于个人消...
关键词：非法吸收公众存款罪 集资诈骗 非法集资 洗钱罪 公开宣传 集资款 虚拟货币 缓刑 
借“养老”之名行“非法占有为目的”的司法认定
《公民与法（审判版）》2023年第5期56-58,共3页石海滨 陈君 
裁判要旨司法实践中认定犯罪人构成集资诈骗罪,要从以下几点要素着重考虑:首先,要探究其主观目的;其次,分析因犯罪行为所呈现的客观损失结果;再次,还应当结合案情全面分析犯罪人有无偿还集资款的能力,以及无法偿还集资款的原因。聚焦案...
关键词：集资诈骗罪 认定犯罪 诈骗犯罪 犯罪行为 司法认定 非法占有 刑事责任 集资款 
借款转入非法集资公司 担保人是否应当承担担保责任
《公民与法（检察版）》2023年第5期59-59,共1页王东丽 
案情简介2014年3月,周某成立某公司,聘胡某为经理。2014年3月至2015年,周某伙同胡某以某公司投资为由向社会公开宣传,以高息为诱饵非法集资2200万余元(含本案25万元)。周某用于支付被害人本金和利息1300万余元,个人消费等770万余元,960...
关键词：非法集资 担保责任 指定账户 借款人 担保人 集资款 公开宣传 同等责任 
“戏精”打卖酒幌子非法集资157亿元
《法制与新闻》2022年第19期57-58,共2页赵聪 
曾号称“一年赚一千万”“超越阿里巴巴”的江苏联宝集资诈骗案策划者欧年宝,通过精湛的“演技”,3年多向7万余人非法吸收资金157亿元,导致近6万人损失59亿元。此骗局是以销售白酒为幌子,并与多家酒厂进行合作,其中影响最大的是与江苏...
关键词：集资款 阿里巴巴 非法集资 酒业 苏典 幌子 白酒 非法吸收 
黑洞:“爱之心”养老公寓集资诈骗案始末
《民主与法制》2022年第26期55-57,共3页谷阳 
2021年12月30日,湖南省长沙市中级人民法院对震惊全国的“爱之心”养老公寓案主犯作出一审宣判。爱之心公司负责人干某佳及其弟弟罗某,以集资诈骗罪被判处无期徒刑。法院认定,2010年成立的爱之心公司,租用村集体安置用地建设养老公寓。...
关键词：判处无期徒刑 集资诈骗罪 非法集资 集资款 湖南省长沙市 床位费 资金链断裂 养老公寓 
经济犯罪案件追赃挽损举措探讨
《清风苑》2022年第7期42-43,共2页吴晓敏 
近年来,金融犯罪尤其是集资类犯罪高发频发,给金融安全、社会稳定造成严重威胁。追赃挽损是办理该类犯罪的重点和难点,实践中因资金去向复杂、资产保值难、工作机制衔接不畅等因素,追赃挽损率普遍较低。以我省办理的涉众型经济犯罪案件...
关键词：经济犯罪案件 涉众型经济犯罪 追赃 金融犯罪 集资款 金融安全 资产保值 资金去向 
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