洗钱罪

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洗钱罪的定型与非定型行为的规范认定
《三峡大学学报(人文社会科学版)》2025年第3期1-11,55,F0002,116,共14页陈伟 
国家社会科学基金项目“刑罚退出机制的价值确立与实践运行研究”(17XFX009)。
洗钱罪的行为方式通过类型列举在刑事实体法中予以规定,属于较典型的“定型+非定型”的综合立法模式。洗钱罪的定型行为方式相对明确,这是洗钱行为常态情形的立法映射,相应内涵需要通过解释方式予以具体阐明。洗钱行为的非定型行为方式...
关键词：洗钱罪 定型行为 非定型行为 反洗钱 
洗钱罪成立要件的体系性诠释
《比较法研究》2025年第2期96-112,共17页王钢 
洗钱罪的保护法益是金融管理秩序和特定上游犯罪法益,不包括司法机关的正常活动。洗钱上游犯罪不必达于既遂,也不以相关罪行未超过追诉期限或者我国司法机关对之具有管辖权为前提。洗钱上游犯罪的所得和收益,是指与上游犯罪具有经济上...
关键词：洗钱罪 金融秩序 行为对象 实行行为 不法目的 
论虚拟货币洗钱罪惩治困境与优化路径
《湖北第二师范学院学报》2025年第3期35-41,共7页刘刚 游丽杭 
国家社会科学基金项目“环境损害司法鉴定意见可采性问题研究”(17CFX038)。
具有去中心化、匿名性、无国界性等固有特征的虚拟货币在推动金融创新发展的同时,也潜藏洗钱犯罪风险。司法实践中虚拟货币洗钱犯罪高发,并呈现出新旧模式交织、上游犯罪集中等特点。结合虚拟货币交易场景可以发现,洗钱罪存在入罪门槛...
关键词：虚拟货币 洗钱罪 上游犯罪 主观明知 
罪群视角下的洗钱罪司法适用研究
《争议解决》2025年第2期347-355,共9页郭煌 
“自洗钱”入罪后,洗钱罪的适用出现了新的情况。基于该罪的本质以及方便司法的理念,其法益是复合法益,即以金融监管和金融安全为主的国家金融管理秩序和以追诉效率为主的司法机关的正常活动;主观方面,删除“明知”后该罪依然是故意犯罪...
关键词：“自洗钱” 复合法益 主观认定 数罪并罚 
洗钱罪的争议问题
《政法论坛》2025年第1期16-32,共17页张明楷 
“为掩饰、隐瞒七种上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质”,不是目的犯的目的,只是洗钱罪的故意内容,故洗钱罪不是目的犯。上游犯罪所得及其收益的来源与性质,在既遂前就可以确定,因此,洗钱罪的成立不以上游犯罪既遂或实际控制财物...
关键词：洗钱罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 法条竞合 想象竞合 
反洗钱视野中地下钱庄的刑事法律规制
《政法论坛》2025年第1期33-44,共12页王新 雷昌宇 
国家社科基金重点项目“金融犯罪的立法与司法研究”(18AFX012)的阶段性成果。
地下钱庄对我国金融管理秩序产生多维度的危害,并且逐渐向专业洗钱团伙的方向转变,成为上游犯罪人跨境转移赃款的隐蔽通道。针对地下钱庄非法从事资金支付结算和买卖外汇行为的刑事处罚,在以往呈现非法经营罪“一家独大”的司法适用局面...
关键词：地下钱庄 洗钱罪 非法经营罪 跨境对敲 主观认定 
洗钱罪立法修订的国际因素与国内法治回应
《政法论坛》2025年第1期45-59,共15页陈伟 
中国法学会部级法学研究项目“洗钱罪的国际因素与国内司法规范适用研究”[CLS(2022)D11];重庆市新型犯罪研究中心教师专项项目“新时代的反腐败犯罪治理优化研究”(23XXFZJ04)的阶段性成果。
刑事立法修订并不是国内社会发展的单向性反映,经济全球化与治理一体化决定了国际视域与国际因素对一国刑事立法的直接促动,我国洗钱罪的多次修订均是“国际因素国内化”的典型体现。国际因素为国内立法完善提供了契机与动力,属于面向...
关键词：洗钱罪 国际因素 国内法治 全球治理 
洗钱罪的属性、法益及其司法适用
《中国刑事法杂志》2025年第1期107-121,共15页蔡道通 
国家社会科学基金一般项目“经济犯罪类型化与刑事违法判断相对性研究”(项目编号:21BFX175)的研究成果。
能否将把财产性利益直接变现的行为评价为《刑法》第191条第1款规定的“将财产转换为现金”进而认定为洗钱罪,值得进一步研究。洗钱罪的本质是将“黑钱”进行“漂白”的行为,具有“化学反应”的性质。“漂白”的行为,其法益侵害是国家...
关键词：洗钱罪 自洗钱 目的犯 刑罚制约 受贿罪 
洗钱罪对象认识要素的证明困难与扩张路径
《中国刑事法杂志》2025年第1期122-142,共21页刘孝敏 
教育部人文社会科学青年基金项目“数字经济时代数据犯罪刑法治理体系构建”(项目编号:23YJC820044)的研究成果。
洗钱罪对象认识要素的证明困难可以通过扩张要素边界的途径解决。洗钱罪分则明知的实际边界是“‘非法性’接近确定性的认识+‘关联性’的具体可能性认识”,司法实践中存在明显的证明困难。删除“明知”规定后以“知道或者应当知道”定...
关键词：洗钱罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 主观要件 明知 刑法修正案(十一) 反洗钱法 
自洗钱入罪后三个审判思路的重新审视
《中国应用法学》2025年第1期99-110,共12页任素贤 
自洗钱从“不入刑”转变为“入刑”后,司法适用中产生了诸多分歧意见。通过对303份刑事判决书的研究分析,对自洗钱的行为类型化提炼,提出可以对事后不可罚行为做精细化区分,重新审视其内部构造;基于上游犯罪完成形态复杂,上下游犯罪界...
关键词：洗钱罪 自洗钱 行为类型 事后行为 共同犯罪 
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