金融秩序

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我国金融广告的合法性研究
《知识经济》2025年第12期204-206,211,共4页李佳 
金融广告涉及消费者的切身利益,违法广告不仅会对消费者的权益造成侵害,而且还会对金融交易秩序和金融安全造成影响。文章通过对国内违法违规金融广告的显著特点进行研究,分析金融广告的主要问题,结合法律规定和具体案例,提出消费者识...
关键词：违法金融广告 金融广告违法行为 金融秩序 
构建更加公平合理有效的国际金融秩序
《国家治理》2025年第7期74-80,共7页何诚颖 
海南省哲学重点实验室金融创新与多资产智能交易实验室研究项目资助。
在全球化纵深发展与国际金融格局深刻演变的时代背景下,完善全球金融治理体系已成为维护世界经济稳定的重要课题。当前全球金融治理在许多方面都取得积极进展,但仍面临多重挑战:发展中国家在全球金融治理中代表性不足、货币政策调整的...
关键词：全球金融治理 金融稳定 金融监管 金融科技 国际合作 
洗钱罪成立要件的体系性诠释
《比较法研究》2025年第2期96-112,共17页王钢 
洗钱罪的保护法益是金融管理秩序和特定上游犯罪法益,不包括司法机关的正常活动。洗钱上游犯罪不必达于既遂,也不以相关罪行未超过追诉期限或者我国司法机关对之具有管辖权为前提。洗钱上游犯罪的所得和收益,是指与上游犯罪具有经济上...
关键词：洗钱罪 金融秩序 行为对象 实行行为 不法目的 
以“四大检察”融合履职更好维护经济金融秩序
《新华月报》2025年第6期55-57,共3页高峰 
加强打击金融犯罪执法司法国际合作,共同防范化解金融风险、维护金融安全,是一项十分重要而紧迫的课题。股票市场、债券市场、保险市场及新型的数据交易市场等金融资本市场在为世界经济发展提供有力支撑的同时,也面临新的安全风险挑战...
关键词：债券市场 防范化解 保险市场 金融犯罪 
新反洗钱法下的涉外法治条款
《审计观察》2025年第3期4-9,共6页管君 
新修订的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称新《反洗钱法》)于2024年11月8日经十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过,并于2025年1月1日起施行。整部法律本着预防与打击并重,加强与规范并重,立足国情与对标国际标准并重,更加强...
关键词：涉外法治条款 新反洗钱法 金融秩序 
企业集团财务公司如何有效监控可疑交易
《中国商界》2025年第5期82-84,共3页李靖妍 
随着全球金融自由化与一体化的发展,金融交易尤其是跨境资金流动日益频繁,导致可疑交易风险日益增大,且可疑交易手段更加复杂化、多样化和隐蔽化。可疑交易活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还能滋生新的不法行为,扰乱正常的经济...
关键词：金融自由化 可疑交易风险 复杂化 多样化 隐蔽化 义务机构 法治化轨道 维护金融秩序 
人民币汇率之争和国际金融秩序重构
《经贸法律评论》2025年第1期1-23,共23页宿营 沈伟 
中美人民币汇率争端是中美贸易摩擦的一个重要议题。美国将汇率问题法律化,目的是平衡贸易逆差,抑制中国经济崛起。金融和贸易互为犄角,是美国解决人民币汇率争端的一贯思路。尽管美国主导了国际汇率监督规则客观化变革,但中国现行汇率...
关键词：人民币汇率争端 金融竞争 操纵汇率 根本性偏差 国际金融秩序 
巾帼保安的不凡守护——记南通市保安服务有限公司夏海燕
《中国保安》2025年第1期109-110,共2页毛雨馨 陆洋 
在城市金融的安全防线中,银行保安是不可或缺的一环。他们日复一日地坚守,用细致耐心的工作和认真负责的态度守护金融秩序和客户安全。在南通市保安服务有限公司有这样一名保安员,她凭借着敏锐的洞察力和果断的行动,成功阻止诈骗,工作...
关键词：保安服务 诈骗 安全防线 保安员 金融秩序 南通市 认真负责 守护 
数字人民币试点推广中的反洗钱思考
《中国银行业》2025年第2期19-22,共4页周喜庆 陈永冬 尹小莉 廖伯聃 彭凤平 
我国数字人民币试点推广工作正稳步推进,覆盖场景十分广泛,其在带来便捷支付体验与推动金融创新的同时,洗钱风险也是不容忽视的问题。为有效应对,应从完善数字人民币反洗钱法律法规与监管体系、强化技术监测与数据分析等多维度提出防范...
关键词：洗钱风险 金融创新 反洗钱 稳步推进 金融秩序 技术监测 数据分析 试点推广 
从法益角度论非法放贷型非法经营罪的司法适用
《河南财政金融学院学报(哲学社会科学版)》2024年第6期33-38,共6页郭昊明 丁华宇 
对非法放贷行为按非法经营罪进行刑事规制,是司法解释对民间高利放贷是否可入罪的刑事回应,为司法机关惩治非法放贷活动提供了刑事法律依据。《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》实施以来,学界对非法放贷型非法经营罪中的法益...
关键词：非法放贷 非法经营罪 金融秩序 
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