新反洗钱法下的涉外法治条款  

作　　者：管君 

机构地区：[1]中国银行总行内控与法律合规部

出　　处：《审计观察》2025年第3期4-9,共6页AUDIT VISION

摘　　要：新修订的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称新《反洗钱法》)于2024年11月8日经十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过,并于2025年1月1日起施行。整部法律本着预防与打击并重,加强与规范并重,立足国情与对标国际标准并重,更加强调反洗钱对于维护金融秩序、维护国家安全和社会公共利益的作用,是我国金融领域的一部重要法律文件。新制定的若干涉外法治条款,增加了新《反洗钱法》的涉外属性,使得其影响力不只局限于国内,也解决了金融行动特别工作组(FATF)上一轮互评估指出的我国反洗钱制度供给不足的问题,新《反洗钱法》在实施中将会逐步展现出其在涉外法治建设中的深远影响力。

关 键 词：涉外法治条款 新反洗钱法 金融秩序 

分 类 号：D922.28[政治法律—经济法学]