企业集团财务公司如何有效监控可疑交易  

作　　者：李靖妍 

机构地区：[1]国机财务有限责任公司河南分公司

出　　处：《中国商界》2025年第5期82-84,共3页Business China

摘　　要：随着全球金融自由化与一体化的发展,金融交易尤其是跨境资金流动日益频繁,导致可疑交易风险日益增大,且可疑交易手段更加复杂化、多样化和隐蔽化。可疑交易活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还能滋生新的不法行为,扰乱正常的经济和金融秩序,最终损害金融机构的诚信。我国为了预防可疑交易活动,维护金融秩序,曾颁布一系列监管规定,明确了义务机构开展可疑交易监控工作的具体要求,标志着我国的可疑交易监控工作全面步入法治化轨道。作为我国金融架构中的重要组成部分,企业集团财务公司要责无旁贷地履行可疑交易监控的义务,承担起维护金融秩序的重要职责。

关 键 词：金融自由化 可疑交易风险 复杂化 多样化 隐蔽化 义务机构 法治化轨道 维护金融秩序 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理] F832.39[经济管理—国民经济]