集资诈骗罪

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集资诈骗罪非法占有目的之认定路径和要素剖析
《中国检察官》2025年第1期12-16,共5页陈晨 
2023年度最高人民检察院检察理论研究重大课题“金融证券检察体制机制研究”(GJ2023B11)的阶段性成果。
以非法占有为目的是集资诈骗罪的构成要件。司法实践中,应避免过度依赖资金未归还的后果来推定行为人的主观故意,可从成本收益原理出发,以符合经济规律的生产经营活动为参照系,分析涉嫌非法集资活动融资项目真实性的盈利能力、使用资金...
关键词：非法集资 集资诈骗 非法占有目的 成本收益 
第二十讲:遭遇养老诈骗,老年人如何维权
《晚晴》2024年第12期75-76,共2页聂佳玲 
投资型养老骗局多名老人在一家老年公寓预定了养老床位,每个人投资几万至几十万元不等,并承诺在合同期满后将退还老人预付的资金,享受每个月2%以上的利息,每年还会有分红。最终,在拿到老人的资金后,公寓的相关运营团队人去楼空,这些老...
关键词：集资诈骗罪 非法集资 以非法占有为目的 诈骗方法 刑事责任 老年公寓 《中华人民共和国刑法》 数额巨大 
刑商交叉视域下集资诈骗罪构造的背信模式转型问题研究
《楚天法治》2024年第22期0043-0045,共3页曹晶晶 
目前,在我国集资诈骗行为层出不穷,且已经造成较为恶劣的影响。分析其具体原因,在于本类犯罪案件的特殊性。很多地方会将集资诈骗罪归结到一般的诈骗罪案件中,但集资诈骗罪犯罪额度较大、影响较广,其从根本上来说是集资人因背信问题而...
关键词：刑商交叉 集资诈骗罪 背信模式转型 辩证 
被害人过错在法律教育中的影响
《美食》2024年第18期256-257,共2页梁雅婷 梁雅娜 
通过对故意伤害、故意杀人、集资诈骗罪中被害人过错已有的研究成果进行梳理和分析,发现在被害人过错的内涵界定上还不统一,并且对被害人过错的类型化区分不充分从而导致对其评价出现泛化。通过分析犯罪中被害人参与度和被害人是否需要...
关键词：集资诈骗罪 被害人过错 直接支配力 教育的影响 
虚拟货币融资领域非法集资类犯罪辨析
《人民司法》2024年第21期59-65,共7页张芷璇 
虽然我国金融监管机构对涉虚拟货币融资行为早就旗帜鲜明地进行抵制,但在巨大利益驱使下,近年来该领域已经成为非法集资类犯罪的重灾区。在虚拟货币融资行为的罪名认定过程中,面对虚拟货币本身法律属性不清、融资项目真假难辨、资金来...
关键词：集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 类型化分析 非法占有目的 虚拟货币 罪名认定 诈骗方法 区分标准 
新疆公安公布打击经济犯罪典型案例
《中国防伪报道》2024年第7期78-79,共2页
新疆公安经侦部门持续对突出经济犯罪重拳出击,并对近年来查处的典型案例进行公布。5月14日,新疆维吾尔自治区公安厅在新闻通气会上公布了打击经济犯罪十大典型案例。古某等人集资诈骗、洗钱案2023年2月,阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗...
关键词：集资诈骗罪 立案侦查 经济犯罪 洗钱罪 经查 黄金首饰 投资理财 高额利息 
涉众型金融犯罪合法财产权保障问题研究
《中国审判》2024年第14期76-79,共4页爱新觉罗·启骋 石魏 
随着社会经济飞速发展,投资、融资需求逐渐增长。这些需求如果处理不好,极易被犯罪分子利用,引发形态多样的涉众型金融犯罪。涉众型金融犯罪以非法集资类犯罪为典型代表,最为常见的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。此类犯罪严重...
关键词：金融管理秩序 涉众型金融犯罪 集资诈骗罪 犯罪分子 非法吸收公众存款罪 结果公正 考量因素 非法集资类犯罪 
刑商交叉视域下集资诈骗罪构造的背信模式转型
《中国刑事法杂志》2024年第3期160-176,共17页张龙 
中央高校规划基金项目“涉高利贷犯罪的刑法规制逻辑与体系性重塑”(项目编号:2022114017)的研究成果
集资诈骗罪属于金融刑法范畴,是刑法与商法的交叉产物。本罪的类型化特征是违背公众投资人委托的金融财产照管职责。其中,行为人与公众投资人之间并不是偶然的民事交易关系,而是长期稳定的商事代理关系;相应地,本罪构成行为的不法本质...
关键词：集资诈骗罪 诈骗罪 背信罪 信义义务 法秩序的统一性 
论组织领导传销活动罪与其他罪名的竞合——基于非法集资式传销语境
《山东警察学院学报》2024年第3期30-37,共8页王晓东 孙莉 
公安部公安理论与软科学计划项目“国家治理体系治理能力现代化视阈下涉众型经济犯罪防治研究”(项目编号:2020LLYJSDST072)的阶段性研究成果。
当前,非法集资式传销犯罪已成为组织、领导传销活动罪的主流样态,组织、领导传销活动罪与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的罪名竞合态势愈演愈烈,而现有司法解释以想象竞合犯处理的做法既不能消弭法律争议,也不能解决司法部门面临的实...
关键词：非法集资式传销 非法吸收公众存款罪 集资诈骗罪 传销犯罪的样态扩张 侵害法益重点迁移 
关于养老诈骗犯罪定性问题的思考
《中国价格监管与反垄断》2024年第5期105-107,110,共4页陈秋菊 
贵州民族大学法学院2022年度法律专业学位研究生工作站课题(检察方向),课题编号:20222JYB003。
近几年,一些不法分子将目光投向有一定积蓄但缺乏警惕性的老年人,使得养老诈骗犯罪频发。因养老诈骗相较于普通诈骗犯罪有其独有的特点,在司法实践中,如何对养老诈骗行为进行定性仍然存在争议。本文对我国养老诈骗犯罪的概念和类型,尤...
关键词：养老诈骗 非法吸收公众存款罪 集资诈骗罪 民事欺诈 刑事诈骗 
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