虚拟货币融资领域非法集资类犯罪辨析  

Analysis of Illegal Fundraising Crimes in the Field of Virtual Currency Financing

作　　者：张芷璇 Zhang Zhixuan

机构地区：[1]江苏省江宁经济技术开发区人民法院

出　　处：《人民司法》2024年第21期59-65,共7页People's Judicature

摘　　要：虽然我国金融监管机构对涉虚拟货币融资行为早就旗帜鲜明地进行抵制,但在巨大利益驱使下,近年来该领域已经成为非法集资类犯罪的重灾区。在虚拟货币融资行为的罪名认定过程中,面对虚拟货币本身法律属性不清、融资项目真假难辨、资金来源去向难以查清等问题,非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪这一对本就有如李生同胞的非法集资类罪名的界分显得更加模糊不清。基于对涉虚拟货币融资行为的类型化分析,建议非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪应确立以“非法占有目的”和“使用诈骗方法”为主客观考察要素的区分标准,进而探索适用于涉虚拟货币融资领域的“三阶式”的辨析路径。

关 键 词：集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 类型化分析 非法占有目的 虚拟货币 罪名认定 诈骗方法 区分标准 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学] D920.5[政治法律—法学]