金融管理秩序

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浙川开展防范金融犯罪宣传活动
《中国防伪报道》2025年第1期90-90,共1页
为有效维护金融管理秩序,切实提高社会公众对防范非法集资、反洗钱工作的知晓率和参与度,确保人民群众财产安全,河南省浙川县公安局联合辖区金融部门开展防范金融犯罪宣传活动。活动现场,民警通过悬挂宣传横幅、摆放普法展板、接受现场...
关键词：金融犯罪 金融管理秩序 非法集资 浙川县 反洗钱工作 参与度 切实提高 防范 
立足检察职能强化洗钱犯罪打击治理
《人民检察》2024年第S2期8-10,共3页孙晴 彭慧 于慧媛 陈敏 
打击治理洗钱犯罪事关金融安全、国家治理和国际责任,基于国际反洗钱合作的要求与国内洗钱犯罪日渐突出的严峻形势,我国构建了严密的打击治理洗钱犯罪刑事法网,反洗钱立法倾向趋严。一、打击治理洗钱犯罪的现实困境(一)洗钱罪适用率偏...
关键词：洗钱犯罪 上游犯罪 金融管理秩序 洗钱罪 金融诈骗 反洗钱立法 打击力度 贪污贿赂 
数字经济时代金融犯罪的刑法应对被引量：1
《中国刑事法杂志》2024年第6期55-72,共18页刘博涵 
国家社会科学基金重大项目“数字经济的刑事安全风险防范体系建构研究”(项目编号:21&ZD210)的研究成果。
以互联网金融为代表的初阶数字金融在我国经历了从“野蛮生长”到“集中整顿”的发展历程,以“金融管理秩序法益观”建立起的金融刑事法治体系滞后于数字经济发展所需。数字金融创新与刑法规定的金融犯罪构成要件具有契合性,频频突破信...
关键词：数字金融 金融犯罪 破坏金融管理秩序罪 金融诈骗罪 行刑关系 
论金融诈骗罪独立设节的合理性
《金华职业技术学院学报》2024年第4期66-70,共5页季政齐 
理论上存在对金融诈骗罪独立设节违反传统理论关于犯罪分类标准的质疑。刑法分则各类犯罪的分类依据是同类法益。以金融信用为内容的“金融信用法益观”立足于金融信用在金融市场当中的地位,不仅为金融诈骗罪提供反映金融市场本质的法...
关键词：金融诈骗罪 同类法益 金融管理秩序 金融信用 
涉众型金融犯罪合法财产权保障问题研究
《中国审判》2024年第14期76-79,共4页爱新觉罗·启骋 石魏 
随着社会经济飞速发展,投资、融资需求逐渐增长。这些需求如果处理不好,极易被犯罪分子利用,引发形态多样的涉众型金融犯罪。涉众型金融犯罪以非法集资类犯罪为典型代表,最为常见的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。此类犯罪严重...
关键词：金融管理秩序 涉众型金融犯罪 集资诈骗罪 犯罪分子 非法吸收公众存款罪 结果公正 考量因素 非法集资类犯罪 
养老诈骗非法金融活动及洗钱风险探析被引量：1
《中国银行业》2024年第6期23-25,共3页周喜庆 
随着我国步入老龄化社会,近年来养老服务领域的金融活动日益丰富,与此同时,以提供“养老服务”、销售“养老产品”、投资“养老项目”等诸多名义实施涉众型养老非法集资及洗钱违法犯罪活动日渐增多,侵害老年人合法权益的同时,也破坏了...
关键词：风险探析 金融管理秩序 洗钱 养老服务 非法集资 老龄化社会 非法金融活动 养老项目 
以虚拟货币作为委托理财对象的合同效力及法律后果——陈某、陈某杰诉张某友委托合同案
《福建法学》2024年第2期89-92,共4页陈浩 韩敏 陈亮 
【裁判要旨】虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民通过虚拟货币交易并希望籍此获取利益,该行为实质上是对公共秩序的破坏,同时还会扰乱国家金融管理秩序,虚拟货币持有人的相关权益不受法...
关键词：金融管理秩序 合同效力 法定货币 虚拟货币 委托合同 公共秩序 裁判要旨 委托理财 
防范电信网络诈骗洗钱风险
《中国金融》2024年第10期101-101,共1页殷学强 
全国电信网络诈骗案件频发已经威胁到我国金融管理秩序和经济发展安全。2023年,习近平总书记就严厉打击全面治理电信网络诈骗作出了重要指示,推动了电信网络诈骗整治工作进一步向纵深发展,使得多发盛行态势得以有效控制。本文以新疆维...
关键词：洗钱风险 法人金融机构 电信网络诈骗 金融管理秩序 整治工作 全面治理 防范 反洗钱视角 
警惕洗钱犯罪刑事风险
《中国商界》2024年第4期34-35,共2页于兴泉 
一般认为,洗钱是指将犯罪或其他非法行为所获得的违法收入,通过各种方式方法进行掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的过程行为。根据我国刑法第一百九十一条关于洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯...
关键词：金融诈骗犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 情节严重 走私犯罪 恐怖活动犯罪 洗钱犯罪 刑事风险 
北京市人民检察院
《人民法治》2024年第5期11-11,共1页
服务保障全国政治中心建设严厉打击危害国家安全犯罪14件14人、涉黑恶犯罪8件76人。发挥检察机关反腐败职能,起诉监委移送职务犯罪309件376人。立案侦查司法工作人员相关职务犯罪51件,办理了全市首例激活适用机动侦查权规定的案件。起...
关键词：金融诈骗犯罪 司法工作人员 金融管理秩序 职务犯罪 立案侦查 机动侦查权 检察机关 黑恶犯罪 
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