反洗钱立法

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基于反洗钱立法的金融机构内部控制机制研究
《中国乡镇企业会计》2025年第4期104-106,共3页王进 
本研究深入分析了反洗钱(AML)立法下金融机构的内部控制机制。随着全球金融市场的复杂性增加,洗钱活动日益成为国际金融安全的重大威胁。本文评估了金融机构在不同法规环境下实施内部控制的策略,并探讨了这些控制策略的有效性。通过对...
关键词：反洗钱 金融机构 内部控制 风险评估 
立足检察职能强化洗钱犯罪打击治理
《人民检察》2024年第S2期8-10,共3页孙晴 彭慧 于慧媛 陈敏 
打击治理洗钱犯罪事关金融安全、国家治理和国际责任,基于国际反洗钱合作的要求与国内洗钱犯罪日渐突出的严峻形势,我国构建了严密的打击治理洗钱犯罪刑事法网,反洗钱立法倾向趋严。一、打击治理洗钱犯罪的现实困境(一)洗钱罪适用率偏...
关键词：洗钱犯罪 上游犯罪 金融管理秩序 洗钱罪 金融诈骗 反洗钱立法 打击力度 贪污贿赂 
内蒙古自治区边境口岸反洗钱策略研究--基于蒙古国反洗钱立法监管及实践案例
《当代金融家》2024年第2期146-147,共2页赵明 张涛 
本文从蒙古国反洗钱立法监管及实践案例入手,浅析内蒙古自治区口岸的反洗钱策略研究。在金融开放大背景下,跨境交易业务从经常项目、直接投资更多向金融交易发展,跨境资金流动量增多.给以洗钱为目的的跨境资本流动提供更多的选择渠道,...
关键词：跨境资本流动 边境口岸 跨境资金流动 金融开放 实践案例 金融交易 洗钱 反洗钱立法 
数字经济背景下反洗钱立法的行刑衔接被引量：4
《地方立法研究》2023年第4期53-69,共17页潘智源 
国家社会科学基金重点项目“恶势力的生成机理及其阻断机制研究”(20AFX013);最高人民检察院检察理论研究重点课题“黑恶犯罪治理的长效机制研究”(GJ2021B04)的阶段性成果。
数字经济时代的来临给我国反洗钱监管提出了新的挑战。然而,我国反洗钱行政立法与刑法立法存在脱节现象,两者对“洗钱”概念界定不一,且未能形成行政处罚与刑罚的二元续接惩戒机制,有必要从行刑衔接的角度完善我国反洗钱立法,以应对数...
关键词：数字经济 行刑衔接 行政犯罪 反洗钱 洗钱罪 
英国的反洗钱工作机制
《现代世界警察》2022年第10期36-42,共7页戴铭 
洗钱是指为掩盖非法资金而对犯罪收益进行的处理,包括但不限于对资产的隐藏、转换、转移或移除等行为。相对于欧美其他国家,英国对洗钱犯罪的监管更为严格,其反洗钱立法涵盖了所有形式的犯罪收益,对几乎所有经营性活动都提出了防范洗钱...
关键词：经营性活动 洗钱 反洗钱立法 反洗钱工作 英国 
瑞士反洗钱法律与实践
《现代世界警察》2022年第10期43-48,共6页张钰 范蕴之 
20世纪前期,瑞士实行严格的银行保密法律。根据1934年11月8日通过的《关于银行和储蓄银行的瑞士联邦法》,当客户不同意披露身份时,银行就不能向监管者和执法官员提供相关信息。如果违背了保密关系,则要承担民事赔偿。《瑞士刑法典》也...
关键词：客户身份 客户信息 储蓄银行 民事赔偿 瑞士联邦 反洗钱立法 银行业 监管者 
各国反洗钱立法及量刑标准
《检察风云》2022年第18期19-21,共3页微微 
洗钱犯罪已经成为世界各国面临的一个重大问题。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的5%,达1.8万亿美元,且每年以1000亿美元递增。洗钱犯罪活动严重危害着世界各国乃至国际金融体系的安全,如何有效打击...
关键词：国际金融体系 反洗钱立法 国际货币基金组织 洗钱犯罪活动 量刑标准 非法洗钱 GDP 各国 
2021年全球反洗钱监管动态分析
《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2022年第4期39-41,共3页肖琴 
2021年,全球新冠疫情肆虐,国际形势风云变幻,各国反洗钱监管力度不减。一、反洗钱立法及监管导向(一)国际标准金融行动特别工作组(FATF)持续推动反洗钱国际标准制定与完善。一是构建扩散融资风险评估等新标准。发布《扩散融资风险评估...
关键词：反洗钱监管 虚拟资产 风险为本 扩散融资 反洗钱立法 监管机构 融资风险评估 动态分析 
2021年上半年全球反洗钱监管动态分析
《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2021年第10期49-52,共4页无 
2021年上半年,新冠疫情持续发酵,国际政治纷争加剧,全球经济金融环境不确定因素进一步增加,反洗钱监管持续保持高压态势。本文对全球反洗钱立法及监管导向、执法情况进行梳理总结,对全球监管趋势进行展望分析,并提出跨国金融机构应对策略。
关键词：反洗钱监管 经济金融环境 执法情况 跨国金融机构 应对策略 不确定因素 反洗钱立法 监管趋势 
履新
《浙商》2021年第17期20-21,共2页
李波出任国际货币基金组织副总裁8月24日,国际货币基金组织(IMF)宣布,李波正式出任IMF副总裁,将负责IMF在约90个国家以及广泛政策问题方面的工作。IMF官网显示,李波在加入IMF之前,在中国人民银行工作多年,最近担任的职务是副行长。他之...
关键词：人民币国际化 副总裁 李波 国有银行改革 国际货币基金组织 货币政策 宏观审慎政策框架 反洗钱立法 
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