瑞士反洗钱法律与实践  

Anti-Laundering Laws and Practices in Switzerland

在线阅读下载全文

作  者:张钰[1] 范蕴之 

机构地区:[1]中国人民公安大学涉外警务学院

出  处:《现代世界警察》2022年第10期43-48,共6页Modern World Police

摘  要:20世纪前期,瑞士实行严格的银行保密法律。根据1934年11月8日通过的《关于银行和储蓄银行的瑞士联邦法》,当客户不同意披露身份时,银行就不能向监管者和执法官员提供相关信息。如果违背了保密关系,则要承担民事赔偿。《瑞士刑法典》也规定只能在紧急情况下提供客户身份信息。不正当的披露行为可能会被处以监禁和罚款。在这一阶段,反洗钱立法中关于披露客户信息的本质和要求是明显与瑞士银行法和刑法的法律原则相冲突的。瑞士银行业所奉行的严格为顾客保守金融秘密原则加上全面周到的服务.

关 键 词:客户身份 客户信息 储蓄银行 民事赔偿 瑞士联邦 反洗钱立法 银行业 监管者 

分 类 号:F83[经济管理—金融学]

 

参考文献:

正在载入数据...

 

二级参考文献:

正在载入数据...

 

耦合文献:

正在载入数据...

 

引证文献:

正在载入数据...

 

二级引证文献:

正在载入数据...

 

同被引文献:

正在载入数据...

 

相关期刊文献:

正在载入数据...

相关的主题
相关的作者对象
相关的机构对象